証券コード： Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 証券略称： Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 公告番号：2022013 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (以下「当社」または「会社」と略称する)第4回取締役会第7回会議は2022年3月25日(金)に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)会議回:2022年第1回臨時株主総会。
(II)会議招集者:会社の取締役会。会社の第4回取締役会第7回会議は今回の株主総会の開催に同意した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、会議の開催時間：2022年3月25日（金）午後14：30
2、ネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年3月25日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月25日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
1、現場投票:株主本人が今回の会議の現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
2、ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月18日(金)
（VII）出席対象：
1、2022年3月18日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員が今回の会議に出席し、採決に参加する権利がある。都合により自ら会議に出席できない株主は、代理人に代わって出席して採決に参加するように依頼することができ(授権委託書フォーマット添付後)、代理人は当社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、証人弁護士及び関係者;
(VIII)会議場所:広東省雲浮市雲安区六都鎮富興路 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) オフィスビル二階会議室。
二、会議審議事項
1、会社が不特定の対象に転換社債を発行する案の調整に関する議案
1.01、今回の募集資金の用途
2、「不特定対象者に転換社債を発行する前案(改訂稿)」に関する議案
3、「不特定対象者に転換社債を発行する論証分析報告(改訂稿)」に関する議案
4、「不特定対象者に転換社債を発行する資金募集項目の実行可能性分析報告(改訂稿)」に関する議案
5、会社が不特定の対象に転換社債を発行することについて、即時リターンを薄めるリスク提示会社と補充措置及び関連主体の承諾をとる議案
これらの議案はいずれも特別決議議案に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決票の2/3以上の審議によって可決されなければならない。
上記提案の採決結果はいずれも中小投資家に対して単独で票を計上し、開示している(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有している株主を除く。上記の議案は2022年3月8日に開催された第4回取締役会第7回会議と第4回監事会第5回会議で審議され、内容の詳細は会社が同日指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載したことを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、議案コード
表一：今回の株主総会提案コード例表
議案コード議案名備考
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：以下のすべての議案を代表する√
非累積投票議案
1.00会社を調整して不特定のオブジェクトに転換可能な公√を発行することについて
社債案の議案
1.01今回募集した資金の用途√
2.00「不特定の対象に転換社債を発行する」について
予案(改訂稿)』の議案
3.00「不特定の対象に転換社債を発行する」について
の論証分析報告(改訂稿)』の議案
「不特定対象への転換社債の発行について
4.00募集資金項目実行可能性分析報告（改訂稿）√
の議案
会社の不特定対象への転換可能な発行の調整について
5.00社債の償却即時リターンのリスク提示と会社採√
補充措置及び関連主体が承諾した議案を取る
四、会議の登録などの事項
(I)登録方式：
1、法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書の原本、法定代表者身分証明書または授権委託書、法人単位営業許可証のコピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
2、自然人株主登録:自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録を行う。委託代理人が出席する場合は、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の証券口座カードに基づいて登録を行う。
3、異郷株主登録:手紙またはファックスで登録できます。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。ファックスまたは手紙は2022年3月23日17:00までに会社に送ってください。
4、当社は電話登録を受け付けておりません。
(II)登録期間:株式登録日から2022年3月23日(水)午後17:00まで。(III)登録場所:広東省雲浮市雲安区六都鎮富興路 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 。
(IV)注意事項：
1、以上の证明书类は登录する时原本あるいはコピーを提示してもよいが、会议に出席して署名する时、出席者の身分证と授権依頼书(添付ファイル2)は必ず原本を提示しなければならない。
2、現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の1時間前に会場に行って登録手続きをしてください。
3、電話登録は受け付けておりません。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は本取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
(I)今回の会議の会期は半日です。
(II)会議に出席した株主の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
(III)会議連絡先：
連絡先：広東省雲浮市雲安区六都鎮富興路 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) オフィスビル二階会議室。
郵便番号:527500
担当者：殷健
電話番号：076684952008
ファックス番号：076684952009
七、書類の検査準備
1、『 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 第四回取締役会第七回会議決議』。八、添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル2:授権委託書添付ファイル3:株主参加登録表ここに公告する。
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 取締役会2022年3月8日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350891
2、投票略称：恵雲投票
3、採決意見の記入：同意、反対、棄権
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年3月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月25日(現場会議開催当日)、9:15~15:00である。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービス秘密コード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
(III)株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
2022年3月25日(金)に開催された Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、以下の指示に従って以下の議案に投票し、今回の株主総会に関する書類に署名することを許可します。本部門/本人が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本部門が負担する。
今回の株主総会提案採決意見例表
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべて
提案する
非累積投票の提案
1.00会社を調整して不特定のオブジェクトに発行することについて√
転換社債案の議案
1.01今回募集した資金の用途√
2.00「不特定オブジェクトへの変換可能な公開の発行」について
司債予案(改訂稿)』の議案
「不特定オブジェクトへの変換可能な公開の発行について
3.00社債の論証分析報告(改訂稿)√
