証券コード： Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 証券略称： Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 公告番号：2022015 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。
一、会議の開催状況と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月8日午後14：00
(2)ネット投票時間は、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月8日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年3月8日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所：会社1号会議室
3、会議方式：現場記名投票とネット投票
4、招集者：会社の第六回取締役会
5、会議の司会者：鄭康定さん
6、会議の招集、開催は「会社法」、「株主総会議事規則」、「株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
今回の株主総会に参加した株主及び株主代表は計9人が9人の株主を代表し、議決権のある株式数115069215株を代表し、上場会社の総株式の306619%を占めた。次のようになります。
1、現場会議の状況
現場投票を通じた株主6人は6人の株主を代表し、代表株式は112667015株で、上場企業の総株価の Anhui Anli Material Technology Co.Ltd(300218) %を占めた。
2、ネット投票状況
インターネット投票を通じた株主3人は、代表株が2402200株で、上場企業の総株価の0.6401%を占めている。
3、中小投資家の出席状況
現場とインターネット投票を通じて投票した中小株主6人は、代表株2463300株で、上場企業の総株価の0.6564%を占めた。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職は現場会議に出席し、弁護士が会議に出席し、目撃した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて議案を採決し、具体的な採決結果は以下の通りである。
1、「取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を項目ごとに審議する
1.01葉骥氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結果は、148079516株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の1286873%を占めた。このうち、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有している中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有している株式の2.4804%を占める61100株に同意した。
葉骥氏の累積投票得票数は今回の株主総会に出席した有効採決権株式総数の2分の1を超え、葉骥氏は会社の第7回取締役会の非独立取締役に当選した。
1.02林秉
採決結果は、148079516株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の1286873%を占めた。このうち、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有している中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有している株式の2.4804%を占める61100株に同意した。
林秉
1.03鄭芳さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結果は、82058518株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の713123%を占めた。このうち、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有している中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有している株式の1975035%を占める4865104株に同意した。
鄭芳さんの累積投票の得票数は、今回の株主総会に出席した有効採決権の株式総数の2分の1を超え、鄭芳さんは会社の第7回取締役会の非独立取締役に当選した。
1.04鄭飛さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結果は、820585514株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の713123%を占めた。このうち、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有している中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有している株式の1975033%を占める4865100株に同意した。
鄭飛さんは今回の株主総会に出席した有効採決権の株式総数の2分の1を超え、鄭飛さんは会社の第7回取締役会の非独立取締役に当選した。
2、「取締役会の独立取締役の選出に関する議案」を項目ごとに審議する
2.01徐美光さんを会社の第7回取締役会の独立取締役に選出する
採決結果は、74070308株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の643702%を占めた。このうち、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有している中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有している株式の2.4804%を占める61100株に同意した。
徐美光さんの累積投票の得票数は今回の株主総会に出席した有効採決権の株式総数の2分の1を超え、徐美光さんは会社の第7回取締役会の独立取締役に当選した。
2.02雷光寅氏を会社の第7回取締役会の独立取締役に選出する
採決結果は、74070308株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の643702%を占めた。このうち、単独または合計で会社の5%以下の株式を保有する中小投資家の採決状況:61100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.4804%を占めている。
雷光寅氏の累積投票の得票数は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の2分の1を超え、雷光寅氏は会社の第7回取締役会の独立取締役に当選した。
2.03賀正生氏を会社の第7回取締役会の独立取締役に選出する
採決の結果、197066433株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の1712590%を占めた。このうち、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有している中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主の2950150%を占める7267104株に同意した。
賀正生氏の累積投票得票数は、今回の株主総会に出席する株主および株主代理人が持つ議決権の今回の株主総会に出席する有効議決権株式の総数の2分の1を超え、賀正生氏は会社の第7回取締役会の独立取締役に当選した。
本議案は、徐美光さん、雷光寅さん、賀正生さんを会社の第7回取締役会の独立取締役に選出する累積投票方式を採用している。その職務資格と独立性はすでに深セン証券取引所の審査に異議がない。会社の第7回取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当した取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
3、「監事会の選挙交代に関する議案」を項目ごとに審議し、本議案は累積投票制を採用して差額選挙を行い、2人の株主代表監事を選出する。
3.01選挙周波さんは会社の第7回監事会株主代表監事である。
採決結果は、148060416株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の1286707%を占めた。このうち、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有している中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有している株式の1.7050%を占める42000株に同意した。
周波さんの累積投票の得票数は、今回の株主総会に出席する株主と株主代理人が持つ議決権の今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の2分の1を超え、周波さんは会社の第7回監事会の株主代表監事に当選した。
3.02杜江霞さんを会社の第七回監事会株主代表監事に選出する
採決の結果、81997414株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の712592%を占めた。このうち、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有している中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主の1950229%を占める4804000株に同意した。
杜江霞さんの累積投票の得票数は、今回の株主総会に出席する株主と株主代理人が持つ議決権を上回って、今回の株主総会の有効議決権の株式総数の2分の1を超え、杜江霞さんは会社の第7回監事会の株主代表監事に当選した。
3.03馬濤氏を会社の第7回監事会株主代表監事に選出する
採決の結果、59100株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の0.0514%を占めた。このうち、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有している中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有している株式の2.3992%を占める59100株に同意した。
馬濤氏の累積投票得票数は、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人が持つ議決権を超えず、今回の株主総会の有効議決権株式総数の2分の1を超えず、馬濤氏は会社の第7回監事会の株主代表監事に当選しなかった。
3.04周国華氏を会社の第7回監事会株主代表監事に選出する
採決の結果、21100株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の0.0183%を占めた。このうち、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有している中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有している株式の0.8566%を占める21100株に同意した。
周国華氏の累積投票得票数は、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人が持つ議決権を超えず、今回の株主総会の有効議決権株式総数の2分の1を超えず、周国華氏は会社の第7回監事会の株主代表監事に当選しなかった。
本議案は累積投票差額選挙の方式で周波さん、杜江霞さんを選出し、会社の第7回監事会の株主代表監事とし、会社の従業員代表大会の選挙で発生した従業員代表監事の銭秀珠さんと共同で会社の第7回監事会を構成する。会社の第7回監事会のメンバーのうち、最近2年間、会社の取締役または高級管理職を務めた監事の数は、会社の監事総数の2分の1を超えていない。三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京市康達弁護士事務所
2、弁護士の名前：魏小江、趙垯全
3、結論的な意見:弁護士は会議に出席して今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。この法律意見書は、経験証、今回の会議の招集、開催手続きは法律、行政法規、「規則」及び「会社定款」の規定に合致し、会議に出席した人員及び会議の招集者の資格はいずれも合法的に有効であり、今回の会議の採決手続き、採決結果は合法的に有効であると考えている。
四、書類の検査準備
1 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 2022年第一回臨時株主総会決議；
2、北京市康達弁護士事務所の Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 取締役会
二〇二年三月八日
