証券コード： Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 証券略称： Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 公告番号：2022016 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
第7回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第1回会議通知は2022年2月28日に電子メールで送信され、会議は2022年3月8日に会社1号会議室で現場会議と通信採決を結合する方式で開催された。会議は取締役7人に出席し、実際に会議に7人出席しなければならない。独立取締役の徐美光さん、独立取締役の雷光寅さんは通信方式で今回の会議に出席し、会社の監事、高級管理職が会議に列席し、会議に出席した取締役の一致した推選を経て、今回の会議は取締役の葉骥さんが主宰した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の討論を経て、会議は以下の決議を審議し、一致して採択した。
1、「会社の第七回取締役会の理事長、副理事長を選出することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。
全体の取締役は一致して葉骥さんを会社の第7期取締役会の理事長に選出し、鄭芳さんは会社の第7期取締役会の副理事長に選出し、任期は3年で、当選した日から今回の取締役会が満了した。
2、「会社の終身栄誉理事長の任命に関する議案」を審議、可決する
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。
創業者の鄭康定氏は過去数年来、会社の発展にかけがえのない貢献をし、取締役会は鄭康定氏を会社の終身栄誉理事長に任命することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網で公開した「会社の終身栄誉理事長の任命に関する公告」を参照してください。
3、「第七回取締役会専門委員会の選挙に関する議案」の審議、可決
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。
取締役の葉骥さん、取締役の鄭芳さん、独立取締役の雷光寅さんが会社の第7回取締役会戦略委員会を構成し、葉骥さんが主任委員を務めることに同意した。
独立取締役の徐美光さん、独立取締役の賀正生さん、取締役の林秉
独立取締役の賀正生さん、独立取締役の徐美光さん、取締役の林秉
独立取締役の雷光寅氏、独立取締役の賀正生氏、取締役の鄭飛氏が会社の第7回取締役会報酬委員会を構成し、雷光寅氏が主任委員を務めることに同意した。
上記取締役会の各専門委員会の主任委員、委員の任期は3年であり、今回の取締役会の審議が可決された日から第7回取締役会が満了するまでである。
4、「高級管理職の交代延期に関する議案」を審議、可決
採決結果:7票同意、0票棄権、0票反対。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアおよび巨潮情報網で公開した「高級管理職の交代延期に関する公告」を参照してください。
三、書類の検査準備
1、第七回取締役会第一回会議決議
ここに公告する。
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 取締役会
二〇二年三月八日
