証券コード： Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) 証券略称： Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) 公告番号：202204番 Xi’An Tourism Co.Ltd(000610)
第9回取締役会2022年第1回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議通知の発行時間と方式
Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会2022年第1回臨時会議通知は2022年3月2日に書面で取締役の皆様に通知します。二、会議の開催と出席状況
会社の第9回取締役会2022年第1回臨時会議は2022年3月8日(火)午前9:30に会社の会議室で開催された。今回の会議は取締役9名、実際に採決9名、監事1名が会議に列席しなければならない。会議は会社の会長の王偉さんが主宰した。今回の会議は現場採決方式で開催され、「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
三、議案の審議状況
「会社の社長の任命に関する議案」を審議、可決した。
理事長の王偉氏の指名を経て、取締役会の指名委員会の審査を経て、庄莹さんを会社の総経理に任命し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第9期取締役会の任期が満了するまで(2022年3月8日から2022年12月22日まで)。内容の詳細は
2021年10月13日に「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『会社社長の任命に関する公告』(202205)。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) 取締役会
二〇二二年三月八日
