証券コード： Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 証券略称： Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 2021年非公開発行A株予案
（二次修正稿）
2022年3月
会社声明
1、会社及び取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認する。
2、今回の非公開発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の非公開発行による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
3、本予案は会社の取締役会が今回の非公開発行に対する説明であり、それとは反対の声明はすべて不実な陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本予案に記載された事項は審査・認可機関の今回の非公開発行に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案に記載された今回の非公開発行に関する事項の発効と完成は関連審査・認可機関の承認または承認を待たなければならない。
特別ヒント
1、会社の今回の非公開発行に関する事項はすでに会社の第4回取締役会第3回会議、2020年年度株主総会、第4回取締役会第13回会議、第4回取締役会第14回会議で審議・採択され、今回の非公開発行案は中国証券監督管理委員会の承認が必要である。
2、今回の非公開発行の発行対象は35名を超えない特定投資家であり、発行対象は中国証券監督管理委員会の関連規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資者及びその他法律法規の規定に合致する法人でなければならない。自然人やその他の機関投資家など。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で株式を買収した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
最終発行対象は会社が中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した後、中国証券監督管理委員会の関連規定に従い、会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機構(主引受商)と協議し、発行対象の申請状況に基づいて確定する。
今回発行された発行対象者はいずれも現金で今回発行された株式を買収する。
3、今回発行される定価基準日は、今回の非公開発行株式の発行期間の初日である。発行価格は、定価基準日前20取引日の会社の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日の株式取引平均=定価基準日前20取引日の株式取引総額/定価基準日前20取引日の株式取引総量)。
最終発行価格は会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認を得た後、「上場会社非公開発行株式実施細則」及び中国証券監督管理委員会などの権利部門の規定に従い、特定発行対象者のオファー申請状況に基づき、価格優先などの原則に従う。会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定する。
会社が定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回の非公開発行株式の発行最低価格は相応に調整される。
4、今回の非公開発行株式の数は、今回の発行募集資金総額を発行価格で割ったもので、非公開発行株式の数は発行前の会社の総株式666549706株の30%である199964911株(本数を含む)を超えない。
会社が取締役会決議日から発行日までの間に株式の送付、配当、資本積立金の株式移転などの除権事項が発生したり、株式買い戻し、株式激励計画、債券転換などの事項によって会社の総株式が変化したりした場合、今回発行された発行数量の上限は相応の調整を行う。
今回の非公開発行の株式総数が監督管理政策の変化または発行承認文書の要求に基づいて調整された場合、今回の非公開発行の株式数は相応の調整を行う。
5、今回の非公開発行株式が完成した後、発行対象者が購入した株式は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。
発行対象者は、今回の非公開発行によって取得した株式が会社から株を送り、資本積立金から株を増資するなどの状況によって派生して取得した株式に基づいて、上述の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。今回の非公開発行の発行対象は、今回の非公開発行で取得した会社の株式が販売期間満了後に減持するため、法律、法規、規則、規範性文書、深交所関連規則及び「会社定款」の関連規定を遵守しなければならない。
6、会社の今回の非公開発行株式の募集資金総額は19954944万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はインタラクティブスマートグラフィックス製品のスマート製造基地建設プロジェクトに投資する。
今回の非公開発行で発行費用を差し引いた実際の募集資金が上記項目の募集資金より少ない場合、募集資金不足分は会社が自分で解決する。
今回の募集資金が到着する前に、実際の必要に応じて、会社は自分で資金を調達して上述のプロジェクトに必要な資金を支払う。今回の募集資金が到着した後、会社は募集資金で置き換えます。
7、今回の非公開発行が完了した後、今回の発行前の会社の未分配利益は発行後の新旧株主が持株比率によって共有する。
8、2021年9月30日現在、会社には持株株主がなく、会社の株主の黄正聡、王毅然、孫永輝、于偉、周開琪と尤天遠の6人の合計直接持株比率は49.15%で、会社の株式をコントロールする割合は49.15%で、会社の共同実際のコントロール者である。
今回の非公開発行株式の数は、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えず、今回の発行後、会社のコントロール権が変化することはないと予想されています。
9、会社の配当政策、最近の3年間の現金配当総額及び割合、未分配利益の使用手配などの状況については、本案「第4節会社の利益分配政策及び関連状況」を参照してください。
10、今回の非公開発行が完了した後、会社の即時収益(基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益などの財務指標)は短期的に低下する可能性があり、投資家に今回の非公開発行が即時収益を薄くするリスクに注意してもらう。
会社は今回の非公開発行株式を発行した後、償却された即時収益を補充する措置を制定した。本案「第5節今回の非公開発行株式の償却即時収益状況及び補充措置」を参照してください。同時に、会社は特に投資家に注意して、補充リターン措置を制定して会社の未来の利益に対して保証を行うことができなくて、投資家はこれによって投資の決定を行うべきではありません。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わず、多くの投資家に注意してもらう。
目次
会社声明……2特別ヒント・・・3ディレクトリ・・・6釈義……8
一、共通語彙の意味……8
二、専用用語の解釈……8第1節今回の非公開発行株式案の概要……10
一、発行者の基本状況……10
二、今回の非公開発行の背景と目的……10
三、今回の非公開発行対象及び会社との関係…15
四、今回の非公開発行案の概況……15
五、今回の非公開発行は関連取引を構成するかどうか……17
六、今回の非公開発行が会社のコントロール権を変化させたかどうか……17七、今回の非公開発行は重大な資産再編を構成するかどうか、会社の株式分布が備わっていないかどうか
上場条件……18八、今回の発行案がすでに関係主管部門の承認を得た場合及びまだ承認を提出する必要がある場合
シーケンス……18第二節取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析した。19
一、今回募集した資金の使用計画…19
二、今回の募集資金投資プロジェクトの基本状況と発展見通し……19第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……25一、今回の非公開発行は会社の業務及び資産統合計画、「会社定款」、株主構造、
役員構造、業務構造の影響……25
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変化状況……25三、今回の発行が完了した後、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、
関連取引や同業競争などの変化状況……26四、今回の発行が完了した後、会社に資金があるかどうか、資産が持株株主とその関連者に占用されているかどうか
の場合、または会社が持株株主およびその関連者に担保を提供する場合……26
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……27
六、今回の発行に関するリスク説明…27第四節会社の利益分配政策及び関連状況……30
一、会社の利益分配政策……30
二、会社の最近の三年間の利益分配状況……32
三、会社の将来株主収益計画(2021年-2023年)……33第5節今回の非公開発行株式の償却の即時リターン状況と補充措置……36
一、今回の発行リスクの提示と会社の1株当たりの収益に対する影響……36
二、今回の非公開発行の必要性と合理性……38三、募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は募集資金投資プロジェクトに従事する
人員、技術、市場などの面での備蓄状況……38
四、今回の非公開発行株式の償却即時リターンの補充措置……39
五、会社の補充リターン措置が確実に履行できる関連承諾について……41
釈義
本予案では、文中に別の意味がない限り、以下の言葉は以下の意味を有する。
一、通用語彙解釈発行者、会社、当社、株式会社、 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 、指 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 視源電子
広州視叡は広州視叡電子科学技術有限会社、発行者子会社を指す。
視源イノベーションとは広州視源イノベーション科学技術有限会社、発行者子会社を指す。
今回の発行とは、発行者が35人を超えない特定投資家に人民元19954944万元を超えないA株を非公開で発行する行為を指す。
本事業とは、今回の発行募集資金投資事業をいう
株主総会とは Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 株主総会のこと。
取締役会指 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 取締役会
监事会指 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 监事会
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
『会社定款』は『 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 定款』を指す。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
二、専用用語の解釈
ケーブルテレビネットワーク、セットトップボックス、DVDプレーヤーなどの信号源から入力される液晶表示マスタボードカード指信号を復号処理し、液晶画面を駆動してカラー画像信号を復元する回路基板で、主に液晶テレビマザーボード、液晶ディスプレイマザーボード、液晶広告機のマザーボード等の液晶表示装置に用いるマザーボード
タッチ制御技術により表示パネル(LCD、LED、PDP)に表示されるインタラクティブスマートパネルとは、コンテンツを操作し、ヒューマンマシンのインタラクティブ操作を実現する一体化設備であり、主に教育、会議などの業界に応用されている。
電子ホワイトボードとは、電磁や赤外線誘導式入力原理を応用し、コンピュータとプロジェクターを結合することで、無紙化事務と教育を実現できるホワイトボードを指す。
液晶表示（LCD）とは、Liquid Crystal Displayが、液晶の電気光学効果で外部光線を変調して表示する方式をいう
発光ダイオード(LED)とは、ライトエミッティングDiode、半導体ダイオードの一種で、電子と正孔を複合したときに電気エネルギーを光エネルギーに変換し、光波を放射する
OriginalDesignManufacture、構造、外観工芸はすべてメーカーが元の設計から生産する(ODM)
