証券コード： Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) 証券略称： Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) 公告番号：2022004 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768)
第8回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第20回会議通知は2022年3月3日に電子メールで送信され、会議は2022年3月8日に通信採決で開催された。今回の会議は取締役11名の採決に参加し、実際に取締役11名の採決に参加しなければならない。
今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
会議は採決を経て、以下の決議を形成した。
一、「銀行信用業務の使用申請に関する議案」の承認
会社の経営発展の資金需要を満たすために、会社が銀行の総合信用限度額240000万元の使用を申請することに同意し、そのうち、貸付限度額200000万元、銀行引受為替手形限度額280000万元、商業引受為替手形割引限度額30000万元、信用状開証限度額36000万元、保証書限度額4000万元、サプライチェーン融資限度額50000万元である。以上の申請の総合授信額の期限は1年で、取締役会が承認を審議した日から計算し、循環、調剤して使用することができる。
資金業務の処理効率を高め、会社の各業務の順調な進行を保証するために、会社の理事長を授権事項の代理人とすることに同意し、上述の授信額内で貸付、銀行引受為替手形、商業引受為替手形の割引、信用状、保証状及びサプライチェーン融資などの経営性融資業務を決定し、処理し、関連法律文書に署名する。上記の授権は、会社の取締役会が承認を審議した日から1年以内に有効である。
同意:11票、反対:0票、棄権:0票。
二、『2022年第一回臨時株主総会の開催に関する議案』の批准
2022年3月25日に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。同意:11票、反対:0票、棄権:0票。
(詳しくは、同社が2022年3月9日に「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に掲載した「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」を参照)
三、書類の検査準備
第8回取締役会第20回会議決議。
Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) 取締役会
二○二年三月九日
