証券コード： Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) 証券略称： Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) 公告番号：2022005 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会。
(II)株主総会の招集者:取締役会。会社の第8回取締役会第20回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・承認した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1.現場会議の開催時間：2022年3月25日（金）午後14：20；2.ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じて投票する時間は2022年3月25日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月25日午前9時15分から2022年3月25日午後15時までの任意の時間である。
（V）会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月18日。
1.株式登録日に会社の株式を保有する株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.会社が招聘した弁護士;
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)会議場所:西安市閻良区西飛大道1号西安空地勤務保障センター第6会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投票の提案
完全子会社の西飛科技(西安)工業貿易有限公司について
1.00会社は会社の銀行の信用限度額を使用して、それに負担を提供する。
ほしょう案
(I)上記の議案の具体的な内容は、2022年1月29日に「中国証券報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に掲載された「対外保証公告」。
(II)上記の議案は中小投資家に対して単独採決を行い、採決結果に基づいて公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式:直接登録または手紙、ファックス登録;
当社では電話登録は受け付けておりません。
（Ⅱ）登録期間：2022年3月21日から2022年3月22日まで
毎日午前8:00-12:00、午後14:00-18:00
(III)登録場所：西安市閻良区西飛大道1号 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) 証券と資本管理部
（IV）登録方法
1.法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を委託する場合は、法定代表者の授権委託書と出席者身分証明書を持たなければならない。
2.個人株主は株主口座カード及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席を依頼された株主代理人は、株主授権依頼書と出席者身分証明書も持たなければならない。
3.異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができる。(2022年3月22日午後18:00までに会社に送付またはファックスする必要があります)
（V）会議連絡先
担当者：潘燕、庄金涛
連絡先：0298684788502986847070
ファックス番号：02986846031
メールアドレス:zhfj Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) @avic.com.
住所：西安市閻良区西飛大道1号 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) 証券と資本管理部
郵便番号：710089
(VI)今回の現場会議に出席した株主または株主代理人の食事と宿泊、交通などの費用は自弁する。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
第8回取締役会第20回会議決議。
添付ファイル:1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.授権依頼書
Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) 取締役会
二〇二二年三月九日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コードと投票略称:投票コードは「360768」、投票略称は「西飛投票」。
(II)採決意見を記入する
今回の会議の審議事項は非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年3月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月25日午前9:15、終了時間は2022年3月25日午後15:00である。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家服務パスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
(三)株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
2022年の第1回臨時株主総会に当社/本人を代表して出席させ、議決権の行使に代わっていただきます。
依頼者名/氏名：
委託人持株数：
委託人統一社会信用コード/身分証明書番号：
委託人証券口座番号：
受託者名：
受託者身分証明書番号：
当社/本人の今回の臨時株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
のコラム
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非累積投
票の提案
完全子会社の西飛科技(西安)について
1.00工業貿易有限会社は会社の銀行を使って信用を授ける
限度額を計上し、保証を提供する議案
注意:1.今回の臨時株主総会の委託人の受託人に対する投票意見の指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「○」を打つことを基準とし、同じ議案に対して、複数の投票意見の指示があってはならない。委託人が今回の会議の審議事項に対して明確な投票指示をしなかったり、同じ審議事項に対して複数の投票指示があったりした場合、受託人は自分の意見に従って議決権を行使することができると見なす。
2.委託人が法人である場合、単位印を押さなければならない。
3.授権委託書の有効期限：本授権委託書の締結日から今回の臨時株主総会の終了時まで。
4.授権依頼書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
委託人署名（または捺印）：
委託日：年月日
