第4回取締役会第14回会議決議公告
証券コード： Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 証券略称： Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 公告番号：2022023 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) (以下「会社」または「 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 」)第4回取締役会第14回会議が2022年3月8日14時に通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月7日に電子メールなどで出された。今回の会議は理事長の王毅然さんが主宰し、取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、会社の監事と役員が今回の会議に列席しなければならない。今回の取締役会会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 定款」などの会社内部制度の規定に合致する。
二、取締役会の審議状況
今回の会議は投票採決方式で以下の決議を一つずつ形成した。
(I)賛成9票、反対0票、棄権0票で、「会社が非公開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」を審議・採択した。
会社の核心競争力を向上させ、利益能力をさらに向上させるため、会社は特定対象者に1999964911株(1999964911株を含む)のA株を非公開で発行し、募集資金総額は199545944万元(199554944万元を含む)を超えない予定だ。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」と「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規と規則の関連規定に基づき、上場会社がA株を非公開で発行する条件と照らし合わせて、取締役会は会社の実際の状況と関連事項を真剣に自己調査し、論証した後、会社は非公開でA株を発行する各条件に合致していると考えている。
独立取締役は同意の独立意見を出した:会社は『中華人民共和国会社法』『中
第4回取締役会第14回会議決議公告
華人民共和国証券法《上場企業証券発行管理弁法》と《上場企業非公開発行株式実施細則》などの法律、法規と規則などの上場企業の非公開発行に関する関連規定は、会社が今回の非公開発行A株の条件を備えている。
(II)賛成9票、反対0票、棄権0票で、「会社の2021年非公開発行A株株の調整案に関する議案」を審議・採択した。
中国証券監督管理委員会の関連監督管理要求に基づき、会社が2021年にA株を非公開で発行する取締役会は、この6ヶ月前から今回のA株を非公開で発行する前に投入した財務的な投資金額を今回の募集資金総額から差し引くことを決議し、会社は今回のA株の非公開発行案を調整した。
内容の詳細は2022年3月9日付巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2021年非公開発行A株株株予案(二次改訂稿)』『会社非公開発行株案の調整に関する公告』(公告番号:2022025)『独立取締役非公開発行株に関する独立意見』
(III)賛成9票、反対0票、棄権0票で、「会社の2021年非公開発行A株株株予案(二次改訂稿)に関する議案」を審議・採択した。
内容の詳細は2022年3月9日付巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2021年非公開発行A株株株予案(二次改訂稿)』『会社非公開発行株案の調整に関する公告』(公告番号:2022025)『独立取締役非公開発行株に関する独立意見』
(IV)賛成9票、反対0票、棄権0票で、「会社の2021年非公開発行A株募集資金使用可能性分析報告(二次改訂稿)に関する議案」を審議・採択した。
内容の詳細は2022年3月9日付巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年非公開発行A株募集資金使用可能性分析報告(二次改訂稿)」(V)は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社が2021年にA株を非公開で発行することについて、即時リターン、補充措置及び関連主体の承諾(二次改訂稿)に関する議案」を審議・採択した。
内容の詳細は2022年3月9日付巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示する
第4回取締役会第14回会議決議公告
の「2021年非公開発行A株の株価償却即期収益、補充措置及び関連主体承諾(二次改訂稿)に関する公告」(公告番号:2022027)「独立取締役非公開発行株に関する独立意見」
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十四回会議決議
2、独立取締役株式の非公開発行に関する独立意見
ここに公告する。
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 取締役会2022年3月9日
