証券コード： Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 証券略称： Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 公告番号：2022008 Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
第9回取締役会第6回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議通知の発行時間と方式
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第6回臨時会議通知は2022年3月1日に電話、電子メール、書面送達方式で取締役の皆様に通知します。
二、会議の開催と出席状況
会社の第9回取締役会第6回臨時会議は2022年3月8日に会社の会議室で開催され、取締役9名、実在取締役9名である。会社の監事が会議に列席した。会議は「会社法」及び当社定款の規定に合致し、会議は理事長の靳文平氏が主宰する。
三、議案の審議状況
「建設プロジェクト工事総請負契約の締結に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は同日公開された「建設プロジェクト工事総請負契約の締結に関する公告」を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
四、書類の検査準備
会社の第9回取締役会第6回臨時会議決議
ここに公告する。
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 取締役会
2022年3月8日
