独立取締役第3回取締役会第5回会議について
関連事項の独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「株式上場規則」と略称する)「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」(以下「「自律監督管理ガイドライン」と略称する)「上場会社独立取締役規則」及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの法律法規と規則制度の関連規定は、 Poco Holding Co.Ltd(300811) (以下「会社」と略称する)の第3回取締役会の独立取締役として、真剣、厳格、責任ある態度に基づいて、私たちは会社の第3回取締役会の第5回会議の審議に関する事項に対して真剣に審議を行い、現在独立した意見を発表した。
一、会社が不特定対象者に転換社債を発行する具体案をさらに明確にすることに関する独立意見
会社はすでに中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Poco Holding Co.Ltd(300811) 不特定対象に転換社債を発行する登録に関する承認」(証券監督許可〔2022121号)を受け取り、会社が不特定対象に転換社債を発行する登録申請に同意した。会社の取締役会は、会社の2020年度株主総会の授権に基づき、会社が不特定の対象に転換社債を発行する具体的な案をさらに明確にした。
検査を経て、会社は今回更に不特定の対象に転換社債を発行する具体的な方案が「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」に合致することを明確にした。などの法律法規と規範性文書の規定は、方案が確実に実行可能であり、会社の核心競争力と持続的な利益能力を向上させ、会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況が存在しない。
そのため、会社が不特定の対象者に転換社債を発行する具体的な案をさらに明確にすることに合意しました。
二、会社が不特定対象者に転換社債を発行し上場することに関する独立意見
会社の2020年度株主総会の授権により、会社の取締役会は今回の転換債の発行が完了した後、深セン証券取引所に上場する転換債に関する事項を処理し、理事長またはその指定した授権代理人に具体的な事項を処理することを授権する。
審査を経て、この事項は「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、会社と全体株主の利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、会社が不特定の対象に転換社債を発行して上場することに合意しました。三、不特定対象者への転換社債募集資金特別口座の開設及び募集資金監督管理協議の締結に関する独立意見
会社は不特定対象者に転換社債募集資金特別口座を開設し、募集資金監督管理協議に署名し、「株式上場規則」「自律監督管理ガイドライン」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に合致する。会社が不特定対象者に転換社債を発行して資金を募集する管理、保管と使用を規範化し、投資家の合法的権益を確実に保護することができる。
そのため、私たちは不特定の対象に転換社債を発行する資金募集特別口座を開設し、資金募集監督管理協定に署名することに合意しました。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Poco Holding Co.Ltd(300811) 独立取締役の第3回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見署名ページである)独立取締役:
伊志宏李音謝春暁
時間：2022年3月8日
