証券コード：30004証券略称：30004公告番号：202200730004
第5回取締役会第15回会議決議公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30004(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第15回会議は2022年3月08日に会社の会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催された。会議のお知らせは2022年3月02日にメール、メールなどで届きます。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集と開催手順、出席と列席会議の人員資格はいずれも「会社法」と会社の「定款」の関連規定に合致している。今回の会議は理事長譚漢強氏が主宰し、会議は以下の決議を審議し、採択した。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社が南海農商銀行獅子山支店に手紙を申請することに関する議案」が審議された。
会社の資金回転能力を強化し、会社の生産経営効率をさらに向上させるため、広東南シナ海農村商業銀行株式会社獅子山支店に総額が人民元3億元を超えないことを申請することに同意し、主に会社のローン、銀行引受為替手形、信用状、保証書などの業務に用いられる。会社の名の下で不動産を担保にして、会社の子会社広東南風投資有限会社と仏山市南方風機設備有限会社が連帯責任担保を提供します。
ここに公告する。
Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004)
取締役会
二〇二二年三月八日
