証券コード： Genbyte Technology Inc(003028) 証券略称： Genbyte Technology Inc(003028) 公告番号：2022 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 028
第2回取締役会第18回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Genbyte Technology Inc(003028) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第18回(臨時)会議(以下「会議」と略す)は2022年3月4日に現場採決と通信採決を組み合わせて開催された。本会議の通知は2022年2月25日にメール、電話、専任者送達などの方式で出された。会議は会社の会長の陳志傑さんが主宰し、取締役5人、実際に取締役5人になるべきで、そのうち石春和さんは通信して採決し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「募集資金の一部の投資項目の実施内容、実施場所の変更に関する議案」を審議、可決した
今回の募集資金の一部の投資プロジェクトの実施内容、実施場所は会社の発展計画と市場需要に合致し、会社は新募集プロジェクトに対して十分な分析と論証を行い、募集資金の使用効果を向上させるのに役立つ。今回の募集資金の一部の投資項目の実施内容と場所の変更事項は「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場公司監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要件」に合致するなどの関連法律法規と規範性文書の規定は、会社と全株主の利益に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「一部募集資金投資プロジェクトの実施内容、実施場所の変更に関する公告」。会社の監事、独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表し、推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) はこの事項に対して異議のない査察意見を提出した。具体的な内容は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載することを参照してください。上の関連公告。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(Ⅱ)「募集資金の使用による土地使用権の購入に関する議案」が審議・採択された
会社のハイエンドインテリジェントコントローラシリーズ製品の研究開発と製造能力をさらに向上させ、会社の産業配置を最適化するため、会社が募集資金を8000万元以下に使用することを授権する予定である。深セン市光明区の範囲内にある土地面積約3.27万平方メートルの工業用地の土地使用権(最終土地使用権の具体的な位置と面積及び購入価格は成約確認書に準ずる)を看板譲渡方式で購入し、譲渡年限は30年である。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「募集資金を用いて土地使用権を購入する公告」。会社の監事、独立取締役はこの議案に対して明確な同意意見を発表し、会社の推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は査察意見を発行し、内容の詳細は同日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(III)審議は「一部の遊休募集資金の使用延長と自己資金による現金管理期間の延長に関する議案」を可決した
会社が一部のアイドル募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う期限を延長することに同意し、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響しないことを確保する場合、引き続きアイドル募集資金を使用して人民元3.5億元を超えないで安全性が高い。保本約定のある保本型財テク製品と閑置自有資金は人民元4億元を超えず、低リスクで流動性の高い非保本型財テク製品を購入し、期限は今回の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用する。同時に、会社の理事長と経営管理層に額の範囲内でこの投資決定権を行使することを授権し、関連法律文書(合格した財テク製品の発行主体を選択し、財テク金額を明確にし、財テク製品の品種を選択し、契約に署名するなどを含むが、これに限らない)に署名し、会社の財務部に具体的な関連事項を実施する。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「一部の閑置募集資金の使用と自己資金による現金管理期間の延長に関する公告」。会社の監事、独立取締役はこの議案に対して明確な同意意見を発表し、会社の推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は査察意見を発行し、具体的な内容は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載することを参照してください。上の関連公告。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(IV)審議は、「一部の株式オプションの抹消と抹消部分の授権されたが、まだ販売制限を解除していない株式の買い戻しに関する議案」を可決した。
「上場企業株式インセンティブ管理弁法」及び会社「2021年制限株式と株式オプションインセンティブ計画(草案)」(以下「インセンティブ計画」と略称する)及び関連法律、法規の関連規定に基づき、すでに授与されたが販売制限が解除されていない6名のインセンティブ対象が個人の原因で退職したことを考慮し、会社の株式インセンティブ計画におけるインセンティブ対象に関する規定に合致していない。上記6名の離職激励対象者が保有している授受されたが未行使の株式1万部のオプションを抹消し、授受されたが未解除の3.9万株の制限株を買い戻し抹消する。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「一部の株式オプションの抹消と買い戻し抹消部分について授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株に関する公告」。独立取締役はこの議案に対して明確な同意意見を発表し、会社の監事会はこの議案に対して審査意見を提出した。具体的な内容は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載することを参照してください。上の関連公告。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(V)審議は「2021年インセンティブ計画に制限株の一部をインセンティブ対象に付与することに関する議案」を可決した。
「上場企業株式激励管理弁法」会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定と会社の2020年度株主総会の授権に基づき、取締役会報酬と審査委員会の審議を経て、会社の取締役会は2021年激励計画の一部制限性株式規定の授与条件がすでに達成されたと考えている。2022年3月4日を授与日とし、21.16元/株の価格で授与条件に合致する94人の激励対象者に43.48万株の制限株を授与することに同意した。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「2021年激励計画に制限株の一部を残すことに関する公告」。独立取締役はこの議案に対して明確な同意意見を発表し、会社の監事会はこの議案に対して査察意見を提出した。具体的な内容は本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載することを参照してください。上の関連公告。採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(VI)「登録資本金の変更、経営範囲の変更及び〈会社定款〉の改正及び工商変更登記の処理に関する議案」を審議・採択した。
「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、「 Genbyte Technology Inc(003028) 規約」を改訂する予定である。会社の取締役会は株主総会の授権会社の職能部門に関連規定に基づいて工商変更登録を行うことを提案し、具体的な変更内容は工商変更登録を基準とする。
詳細については、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「登録資本の変更、経営範囲の変更及び「会社定款」の改正及び工商変更登録の取り扱いに関する公告」。「 Genbyte Technology Inc(003028) 規約」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(VII)「2022年度に銀行に総合授信額を申請することに関する議案」が審議・採択された
具体的な内容は同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「2022年度に銀行に総合授信額を申請する公告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は「取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案」を可決した。
具体的な内容は同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
(Ⅸ)審議は『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』を可決した
同社は2022年3月24日午後15:00に同社会議室で現場投票とネット投票を組み合わせて2022年初の臨時株主総会を開催する予定だ。具体的な内容は同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「2022年第1回臨時株主総会開催に関する公告」。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1.「会社第二回取締役会第十八回(臨時)会議決議」
2.「第2回取締役会第18回(臨時)会議に関する独立取締役の独立意見」
3.「広東華商弁護士事務所は会社の2021年の制限株と株式オプション激励計画について、一部の制限株を保留し、一部の株式オプションを抹消し、一部の制限株を買い戻す関連事項を授与する法律意見書」。
4.「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Genbyte Technology Inc(003028) 変更部分募集資金投資プロジェクト実施内容、実施場所の査察意見」
5.「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Genbyte Technology Inc(003028) 一部のアイドル募集資金と自己資金を使用して現金管理期間を延長することに関する査察意見」。
ここに公告する。
Genbyte Technology Inc(003028) 取締役会2022年3月9日
