証券コード： Genbyte Technology Inc(003028) 証券略称： Genbyte Technology Inc(003028) 公告番号：2022012 Genbyte Technology Inc(003028)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Genbyte Technology Inc(003028) (以下「会社」または「当社」と略す)第2回取締役会第18回(臨時)会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年3月24日(木)午後15:00に2022年第1回臨時株主総会を会社で開催する予定であり、今回の会議に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第2回取締役会第18回(臨時)会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の会議の招集開催手順は「中華人民共和国会社法」「 Genbyte Technology Inc(003028) 規約」の関連規定に合致する。
(IV)会議の開催時間
1、現場会議の開催時間：2022年3月24日（木）午後15：00。
2、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年3月24日午前9:15~9:25、9:30~11:30、午後13:00~15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年3月24日午前9時15分から2022年3月24日午後15時までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:現場投票方式とネット投票を結合する方式を採用する。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うことができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式を選択しなければならない。採決権が重複投票したように、最初の有効投票結果を基準にしなければならない。
（VII）会議出席対象
1、株式登録日2022年3月18日(金)午後15:00までに上場する場合、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、当社が招聘した証人弁護士及び関係者;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議開催場所:深セン市光明区玉塘街道根玉路と南明路の交差点華宏信通工業園4棟会議室
二、会議審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての議案√
非累積投票議案
1.00「募集資金投資項目の一部の実施内容、実施場所の変更に関する議案」√
2.00『使用部分の遊休募集資金の延長と自己資金による現金管理期間√
限りある議案
3.00『一部の株式オプションの抹消と買戻し抹消部分については付与されたが、まだ解除されていない√
売却制限株の議案」
4.00『登録資本金、経営範囲の変更及びの改正及び工商変√の取り扱いについて
再登録の議案」
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
6.00「取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案」√
以上の議案は項目ごとに採決され、会社は中小株主に対して単独で採決を行い、そのうち第3、4の議案は特別決議で可決され、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3(含む)以上で可決される。上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第18回(臨時)会議で可決された。内容は「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告及び書類。
詳細ヒント:
1.提案5は関連取引事項に関し、関連株主は採決を回避しなければならない。
2.今回の株主総会の提案はいずれも中小投資家の採決状況を単独で計算する(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
三、会議の登録等の事項
(I)現場参会登録時間:2022年3月24日午前9:00から12:00、午後14:00から17:00。
(II)現場参会登録場所:深セン市光明区玉塘街道根玉路と南明路の交差点華宏信通工業園4棟
（III）現場参会登録方法：
1、法人株主は法定代表者又は法人株主から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主証券口座カード/持株証明書、公印を押した営業許可証(正副本コピー)、法定代表者身分証明書及び住民身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は法人株主証券口座カード/持株証明書、公印を押した企業法人営業許可証(正副本コピー)、株主が発行した授権委託書(詳細は添付ファイル3参照)及び代理人住民身分証明書を持って登録手続きを行う。2、自然人株主本人は本人の株主証券口座カード、住民身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人の株主証券口座カード/持株証明書、住民身分証明書(コピー)、株主が発行した授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)と受託人の住民身分証明書を持って登録手続きを行う。
3、異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて書面の手紙あるいはファックスの方式で登録することができて、電話の登録を受け入れません。株主は「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル2を参照)によく記入して、登録確認してください。書面の手紙またはファックスは2022年3月18日17:00までに会社の証券事務部に送ってください。
(1)手紙で送ってください:深セン市光明区玉塘街道根玉路と南明路の交差点の華宏信通工業園の4棟の証券事務部が受け取り、郵便番号:518132(封筒には「株主総会」の文字を明記してください)。
(2)ファックスで登録した場合、ファックスは0755862671201に送ってください。
(IV)注意事項
現在の疫病情勢に鑑み、人員の集まりを避け、交差感染と伝播リスクを低減するために、株主と株主代理人が優先的にネット投票方式を通じて投票することを提案した。現場で会議に参加する予定の株主及び株主代理人は事前(3月23日18:00前)に会社と連絡し、最近の個人スケジュール及び健康状況などの防疫情報を登録しなければならない。事前に登録していない株主及び株主代理人は会議現場に入ることができない。株主及び株主代理人は会場に入る前に、広東康コード緑コードの提示、24時間以内の核酸陰性証明書の提示、行程緑コードの提示、体温測定、マスクの着用などの防疫要求を履行しなければならない(具体的な要求は参加者が深セン市光明区の疫情予防・コントロール規定に直ちに注目してください)。防疫要件に合致しない株主および株主代理人は、会議の現場に入ることができません。現場会議に参加する株主及び株主代理人はマスクを持参し、往復途中の防疫措置をしっかりと行い、疫病予防・コントロールに関する規定と要求を遵守しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し,インターネット投票に参加する際の具体的な操作フローに関する添付ファイル1.
五、その他の事項
(I)会期は半日の予定です。出席者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自弁する。
(II)会議連絡先:夏群波
会議連絡先：0755862671201
会議連絡ファックス：0755862671201
連絡先:深セン市光明区玉塘街道根玉路と南明路の交差点華宏信通工業園4棟郵便番号:518132
(III)現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、「株主証券口座カード」「持株証明書」「住民身分証明書」「授権委託書」などの原本を携帯し、入場に署名してください。
六、書類の検査準備
(I)『会社第2回取締役会第18回(臨時)会議決議』;
(II)『会社第2回監事会第17回(臨時)会議決議』;
(III)その他の予備書類。
ここに公告する。
Genbyte Technology Inc(003028) 取締役会2022年3月9日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:363028,投票略称:振邦投票
(II)採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。(III)株主が総議案に投票し、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年3月24日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月24日午前9:15、終了時間は2022年3月24日午後3:00である。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家服務パスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
(III)株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Genbyte Technology Inc(003028)
2022年第1回臨時株主総会参会株主登録表
株主名(名称):身分証明書番号または営業許可証番号:
委託代理人名：
