証券コード： Genbyte Technology Inc(003028) 証券略称： Genbyte Technology Inc(003028) 公告番号：2022011 Genbyte Technology Inc(003028)
取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月4日、 Genbyte Technology Inc(003028) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第18回(臨時)会議及び第2回監事会第17回(臨時)会議は「取締役、監事及び高級管理者報酬案に関する議案」を審議・採択した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案
会社の経営規模、戦略計画と業界レベルを参照し、取締役、監事と高級管理職の積極性と創造性を十分に動員し、会社の経営管理レベルを高め、会社の高品質、持続可能な発展を促進するために、2022年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬案を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
適用対象：会社の2022年度任期内の取締役、監事、高級管理職
適用期間：2022年1月1日から2022年12月31日まで
二、報酬基準
報酬と審査委員会の確認を経て、2021年度の会社の取締役、監事、高級管理職の報酬に基づき、地域、報酬レベルと結びつけて、2022年に董監高の報酬を以下のように確定した。
1、会社の取締役報酬方案
(1)会社の独立取締役手当は8.6万元/年(税前)で、手当は四半期ごとに支給される。
(2)会社の外部取締役手当は8.6万元/年(税前)で、手当は四半期ごとに支給される。
(3)独立取締役、外部取締役を除き、その他の取締役はその担当する会社の職務の報酬制度によって報酬を受け取る。会社は手当を追加しない。その報酬には基本給と業績給の2つの部分が含まれている。そのうち、基本給は月ごとに支給され、業績給は会社と個人の業績達成などの状況によって支給される。
2、会社監事報酬方案
会社の監事は会社で担当した実際の職場に従って報酬を受け取り、実際の仕事を担当していない監事は、会社で報酬を受け取らない。
3、会社の高級管理職報酬方案
会社の高級管理職の報酬は基本給と業績給から構成され、そのうち基本給は月ごとに支給され、業績給は会社の業績達成状況及び個人業績などの状況によって支給される。
三、その他の規定
1、会社の取締役、監事、高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、実際の任に従う。
2、上記の報酬はいずれも税前報酬であり、関連する個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。
四、発効条件
1、取締役及び監事の報酬案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を経て可決された後に発効する。
2、高級管理職の報酬案は第2回取締役会第18回(臨時)会議の審議を経て発効する。
Genbyte Technology Inc(003028) 取締役会2022年3月9日
