証券コード： Genbyte Technology Inc(003028) 証券略称： Genbyte Technology Inc(003028) 公告番号：2022 Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) 028
第2回監事会第17回(臨時)会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Genbyte Technology Inc(003028) (以下「会社」と略す)第2回監事会第17回(臨時)会議(以下「会議」と略す)は2022年3月4日に現場採決方式で開催された。監事会会議通知は2022年2月25日にメール、電話、専任者送達などで発行された。会議は監事3人、実際に監事3人に行かなければならない。会議は監事会主席の劉芳蘭さんが招集し、司会する。会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「募集資金の一部の投資項目の実施内容、実施場所の変更に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社が今回募集資金の一部を変更した投資プロジェクトの実施内容と場所事項は会社の発展計画と市場需要に合致し、募集資金の使用効率を高め、会社と株主全体の利益最大化の原則に合致すると考えている。今回の変更事項の内容と意思決定手順はいずれも中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連法律法規、規範性文書の要求と会社の関連規定に合致している。会社が今回募集資金の一部の投資項目の実施内容、実施場所を変更することに同意する。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に掲載された「一部募集資金投資プロジェクトの実施方式、実施場所の変更に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(Ⅱ)「募集資金の使用による土地使用権の購入に関する議案」が審議・採択された
監事会は、会社が今回募集資金を使って工業用地の土地使用権を購入することは、会社の長期的な発展と計画に有利であり、会社の核心競争力を向上させ、会社の高品質持続可能な発展を促進し、会社の戦略発展配置に合致し、会社の財務と経営状況に重大な影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。意思決定プログラムは「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法規と会社の「資金募集管理制度」の関連規定に合致している。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「募集資金を用いて土地使用権を購入する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(III)審議は「一部の遊休募集資金の使用延長と自己資金による現金財テク期間の延長に関する議案」を可決した。
監事会は、会社が今回一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う期限を延長することは「上場会社監督管理ガイドライン第2号--上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に合致し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないと考えている。募集資金の用途を変更する行為は存在せず、会社の経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全株主の利益に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連審査・認可手続きは法律法規と公司定款の関連規定に合致する。同意会社は募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響しないことを確保する場合、一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う期限を延長し、引き続き閑置募集資金を使用して人民元3.5億元を超えない安全性が高い。保証本に約束された保証本型財テク製品と閑置自有資金は人民元4億元を超えず、低リスクで流動性の高い非保証本型財テク製品を購入し、期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、資金は上述の期限内にスクロールして使用することができる。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「一部の閑置募集資金の使用と自己資金による現金管理期間の延長に関する公告」。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(IV)審議は、「一部の株式オプションの抹消と抹消部分の授権されたが、まだ販売制限を解除していない株式の買い戻しに関する議案」を可決した。
監事会は、「上場企業の株式インセンティブ管理方法」と会社の「2021年制限株と株式オプションインセンティブ計画(草案)」などの関連規定に基づき、6人のインセンティブ対象が個人的な理由で退職したため、会社の株式インセンティブ計画におけるインセンティブ対象に関する規定に合致していないと考えている。会社はすでに授与されたがまだ行使されていない1万部の株式オプションと買い戻しはすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株3.9万株を抹消する予定で、買い戻し価格は21.05元/株で、会社の今回の買い戻し価格は合法的に有効で、「上場会社株式激励管理弁法」の規定に合致し、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えない。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「一部の株式オプションの抹消と買い戻し抹消部分について授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(V)審議は「2021年インセンティブ計画に制限株の一部をインセンティブ対象に付与することに関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は「上場企業の株式激励管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況は存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。今回授与された激励対象は「会社法」と「証券法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理弁法」などに規定された激励対象条件に合致し、「激励計画(草案)」に規定された激励対象範囲に合致し、激励対象となる主体資格は合法的で有効である。会社の今回のインセンティブ計画に規定された一部の制限株の授与条件はすでに達成され、監事会は2022年3月4日を予約授与日とし、条件に合致する94人のインセンティブ対象者に21.16元/株の価格で43.48万株の制限株を授与することに同意した。
監事会は今回授与された激励対象リストを確認し、査察意見を提出した。同日、巨潮情報網に掲載された「監事会の2021年制限株激励計画の株式授与激励対象リストに関する査察意見」を参照。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「2021年激励計画に制限株の一部を残すことに関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議は「会社の2021年激励計画の一部制限株授与激励対象リストの確認に関する議案」を可決した。
審議を経て、監事会は、会社の今回の激励対象は会社法、「管理方法」などの関連法律法規、規則、規範性文書に規定された激励対象条件に合致し、「激励計画(草案改訂稿)」に規定された激励対象範囲に合致していると考えている。会社2021年激励計画は一部の制限株を保留して激励対象の主体資格を授与するのは合法的で、有効である。詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「会社2021年激励計画予留一部制限株授与激励対象リスト」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VII)「登録資本金の変更、経営範囲及びの改正及び工商変更登記の処理に関する議案」を審議・採択した。
「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、「 Genbyte Technology Inc(003028) 規約」を改訂する予定である。会社の取締役会は株主総会に会社の職能部門を授権し、関連規定に基づいて工商変更登記を行うことを提案した。具体的な変更内容は工商変更登録を基準とする。
詳細については、本公告と同日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「登録資本の変更、経営範囲及びの改正及び工商変更登録の取り扱いに関する公告」。「 Genbyte Technology Inc(003028) 規約」は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は「2022年度に銀行に総合授信額を申請する議案について」を可決した。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「2022年度に銀行に総合授信額を申請する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(Ⅸ)審議は「取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案」を可決した。
詳細は、本公告と同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定法披メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」に開示された「取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
(I)『第2回監事会第17回(臨時)会議決議』;
(II)その他の書類。
ここに公告する。
Genbyte Technology Inc(003028) 監事会2022年3月9日
