証券コード： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 証券略称： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 公告番号：2022011 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
第2回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役林嘉宇氏を除く取締役会全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第23回会議通知は2022年3月4日に電子メールで送信され、会議は2022年3月8日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役9人、実際に取締役8人に出席しなければならない。林嘉宇さんは理由で今回の会議に出席できなかった。会議は理事長の夏利群さんが主宰した。今回の会議の招集、開催は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「上海奕方株式の一部買収に関する議案」を審議し、可決する。
会社の戦略計画と業務発展の需要に基づき、取締役会は12150万元の現金で上海克沥企業管理コンサルティング有限会社、上海翰盈投資有限会社と上海潤凱投資有限会社に合計保有する上海奕方27%の株式を購入することに同意した。今回の取引が完了した後、会社の上海奕方に対する持株比率は67%に達し、上海奕方は会社の持株子会社となり、会社の合併報告書の範囲に組み入れる。会社は上海奕方を買収した後、大企業の食品材料プレート業務に有利であり、会社の「おいしい生活リード者」のビジョン、「グリーン、栄養、健康」の使命と戦略発展計画に合致し、会社が消費者の需要と消費の流れに合った製品を的確に開発し、会社のビジネス機会を増加し、会社の製品競争力を向上させるのに有利である。会社が積極的に優位資源を統合し、産業チェーンの配置をさらに完備することに有利であり、会社の健康で長期的な持続可能な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「上海奕方株式の一部買収に関する公告」。
ここに公告する。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 取締役会
2022年3月9日
