株式略称:万制御智造株式コード:603070万制御智造株式会社
WECOME INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD.
(浙江省楽清市北白象鎮温州大橋工業団地万制御智造ビル)
株式上場公告書の初公開発行
推薦人（主代理店）
(住所:中国(上海)自由貿易試験区商城路618号)
二零二二年三月九日
特別ヒント
当社株は2022年3月10日に上海証券取引所に上場する。当社は投資家に株式市場のリスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、新株の上場初期に盲目的に「新を炒める」ことを避け、政策決定、理性的な投資を慎重にしなければならないと注意した。
第1節重要な宣言とヒント
当社及び全取締役、監事、高級管理者は上場公告書に開示された情報の真実、正確、完全を保証し、上場公告書に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを約束し、個別と連帯の法律責任を負う。
上海証券取引所、その他の政府機関は、当社の株式上場及び関連事項に対する意見は、当社に対するいかなる保証も表明していない。
当社は多くの投資家に注意を喚起し、本上場公告書に関連していない関連内容は、投資家に上海証券取引所のウェブサイトに掲載されている(http://www.sse.com.cn.)の当社株式募集説明書全文。
特に説明がない場合、本上場公告の略称または名詞の解釈は、会社が初めて株式募集説明書を公開発行したのと同じである。本上場公告書は特別説明を除き、すべての数値は2桁の小数を保留し、総数が各項目の数値の和末数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
一、会社株主の株式ロック承諾について
(I)実際の支配人兼取締役、高級管理職の木暁東、木信徳、林道益承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた万制御智造の株式を譲渡または他人に管理しない。
2、万控智造の初公開発行株式の上場後6ヶ月以内に、株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日後1取引日目)の終値が初公開発行価格を下回った場合、本人が会社の株を持っているロック期間は、元のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。万控智造株が上場してから本人が減持するまでの間、万控智造は権益配分、積立金転増株本、配株などの除権除利事項があれば、発行価格は相応の調整を行う。
3、上述の期限が満了した後、私は万制御智造が取締役を担当し、高級管理者を務めている間に、毎年直接または間接的に保有している万制御智造株式を譲渡し、本人が直接または間接的に所有している万制御智造株式の総数の25%を超えない。退職後半年以内に、本人は直接または間接的に万制御智造の株式を譲渡しない。本人が任期満了前に退職した場合、本人の就任時に確定した任期内と任期満了後の6ヶ月以内に、以下の制限規定を引き続き遵守する:(1)毎年譲渡される株式は本人が保有する当社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。(2)離職後半年以内に、本人が直接または間接的に保有する当社の株式を譲渡してはならない。(3)法律法規及び関連規則による董監高株式譲渡のその他の規定。
4、上記株式の流通制限及び自主ロックの承諾は本人の職務変更又は離職等の原因により終了しない。
5、本人が所有している万控智造株式を譲渡する場合、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、本人はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(Ⅱ)実際の支配者 Mls Co.Ltd(002745) 承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた万制御智造の株式を譲渡または他人に管理しない。
2、万控智造の初公開発行株式の上場後6ヶ月以内に、株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日後1取引日目)の終値が初公開発行価格を下回った場合、本人が会社の株を持っているロック期間は、元のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。万控智造株が上場してから本人が減持するまでの間、万控智造は権益配分、積立金転増株本、配株などの除権除利事項があれば、発行価格は相応の調整を行う。
3、上記株式の流通制限及び自主ロックの承諾は本人の職務変更又は離職等の原因により終了しない。
4、本人が所有している万控智造株式を譲渡する場合、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、本人はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(III)持株株主万控グループ承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、当社は他人の管理所に直接または間接的に所有する万制御智造に株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡または委託しないし、万制御智造が当該株式を買い戻すこともできない。当社は上記の承諾を遵守します。
2、万控智造の初公開発行株式の上場後6ヶ月以内に、株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日後1取引日目)の終値が初公開発行価格を下回った場合、当社が保有する株式のロック期間は、従来のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。
万制御智造株式の上場から本企業の減持期間まで、万制御智造は権益配分、積立金の株式移転、配株などの除権除利事項があれば、発行価格は相応の調整を行う。
3、本企業が保有している万控智造株式を譲渡する場合、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、当社はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(IV)実際の支配者が支配する持株5%以上の株主の万制御潤鑫とそのパートナーの承諾
1、万制御潤鑫承諾
(1)万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本企業は他人の管理所に直接または間接的に所有する万制御智造に株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡したり委託したりしないし、万制御智造が当該株式を買い戻したりしない。当社は上記の承諾を遵守します。
(2)万控智造の初公開発行株式の上場後6カ月以内に、株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合、または上場後6カ月末(その日が取引日でない場合、その日後1取引日目)の終値が初公開発行価格を下回った場合、当社が保有する株式のロック期間は、従来のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。万制御智造株式の上場から本企業の減持期間まで、万制御智造は権益配分、積立金の株式移転、配株などの除権除利事項があれば、発行価格は相応の調整を行う。
(3)本企業が保有する万控智造株式を譲渡する場合、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、当社はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
2、万控潤鑫パートナー承諾
本人は寧波万制御潤鑫企業管理パートナー企業(有限パートナー)を通じて間接的に万制御智造株式有限会社(以下「万制御智造」または「会社」と略称する)の株式を保有し、万制御智造株式構造の安定を維持するために、現在本人が保有している万制御智造について初めて株式を公開発行する前の株式流通制限と自発的なロック承諾は以下の通りである。
(1)万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人が他人の管理所に直接または間接的に所有する万制御智造に株式を公開発行する前に発行した株式を譲渡したり委託したりしないし、万制御智造が当該株式を買い戻したりしない。本人は上記の約束を守ります。
(2)本人が所有している万控智造株式を譲渡するには、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、本人はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(3)本承諾書の内容が本人の先の承諾と一致しない場合、本承諾書を基準とする。(V)関連自然人株主の施贻沛、施成敏、施凌雲承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた万制御智造の株式を譲渡または他人に管理しない。
2、万控智造の初公開発行株式の上場後6ヶ月以内に、株式の20取引日連続の終値が初公開発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の期末(その日が取引日でない場合、その日後1取引日目)の終値が初公開発行価格を下回った場合、本人が会社の株を持っているロック期間は、元のロック期間に基づいて自動的に6ヶ月延長されます。万控智造株が上場してから本人が減持するまでの間、万控智造は権益配分、積立金転増株本、配株などの除権除利事項があれば、発行価格は相応の調整を行う。
3、本人が持っている万控智造株式を譲渡するには、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、本人はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(VI)自然人株主兼監事王兆玮、王振剛承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた万制御智造の株式を譲渡または他人に管理しない。
2、上述の期限が満了した後、私は万制御智造が監事を担当している間に毎年直接または間接的に保有している万制御智造株式を譲渡し、本人が直接または間接的に万制御智造株式を保有している総数の25%を超えない。退職後半年以内に、本人は直接または間接的に万制御智造の株式を譲渡しない。本人が任期満了前に退職した場合、本人の就任時に確定した任期内と任期満了後の6ヶ月以内に、以下の制限規定を引き続き遵守する:(1)毎年譲渡される株式は本人が保有する当社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。(2)離職後半年以内に、本人が直接または間接的に保有する当社の株式を譲渡してはならない。(3)法律法規及び関連規則による董監高株式譲渡のその他の規定。
3、上記株式の流通制限及び自主ロックの承諾は本人の職務変更又は離職等の原因により終了しない。
4、本人が所有している万控智造株式を譲渡する場合、法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規則の規定、及び将来時々公布・実施する、適用しなければならない株式ロック、減持と情報開示に関する法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定を遵守しなければならない。これらの規定が上記の承諾と異なる点がある場合、本人はこれらの法律、法規、規則、規範性文書と上海証券取引所の自律性規範の規定に厳格に従って執行する。
(VII)自然人株主趙光華承諾
1、万控智造が初めて株式を公開発行して上場した日から36ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた万制御智造株式を譲渡または他人に管理しない。また、万制御智造が当該株式を買い戻すこともできない。
