証券コード： Jiangsu Sunshine Co.Ltd(600220) 証券略称： Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) 番号：臨2022003
江蘇 Yang Guang Co.Ltd(000608) 有限会社
第8回取締役会第9回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
(I)江蘇 Yang Guang Co.Ltd(000608) 有限会社(以下「会社」と略称する)今回の取締役会会議の開催は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
(II)会社は2022年2月23日に第8回取締役会第9回会議の開催を電子メールと電話で通知した。
(III)今回の取締役会会議は2022年3月7日に会社の会議室で現場結合通信の形式で開催された。
(IV)今回の会議の取締役は7人になり、実際には7人になる。
(V)今回の会議は陳麗芬理事長が主宰し、会社全体の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社の対外投資による完全子会社設立に関する議案」を審議・採択した
新しい業務分野を開拓し、新たな利益成長点を増やすため、内モンゴルに完全子会社内モンゴル澄安新エネルギー有限会社(暫定名)を設立する予定である。
現在、新会社のプロジェクトはまだ正式に展開されておらず、登録資本金20億元は納付制であり、具体的には投資プロジェクトの進展状況に応じて出資と調整を行っている。
この議案の詳細は、会社2022004号公告「江蘇 Yang Guang Co.Ltd(000608) 有限会社対外投資公告」を参照してください。
独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、この議案に同意した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(II)審議は『会社2022年度第1回臨時株主総会の開催に関する議案』を可決した。この議案の詳細は会社2022005号公告『江蘇 Yang Guang Co.Ltd(000608) 有限会社2022年度第1回臨時株主総会の開催に関する公告』を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
江蘇 Yang Guang Co.Ltd(000608) 有限会社取締役会2022年3月8日
