証券コード：30021証券略称：30021公告番号：2022030債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
登録資本金の変更及び「会社定款」の相応条項の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30021(以下「会社」と略称する)は2022年03月08日に第5回取締役会第六十二回(臨時)会議、第5回監事会第四十回(臨時)会議を開き、「会社の登録資本金を変更し、「会社定款」の対応条項を改正する議案について」を審議・採択した。今回の「会社定款」の具体的な改訂状況は以下の通りである。
一、登録資本金の変更の具体状況
1、中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20201245号」文の承認を得て、会社は2020年7月28日に638万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は6.38億元である。深交所の「深証上[2020733号」の文の同意を得て、会社の6.38億元の転換社債は2020年8月20日から深交所で取引を行い、債券は「大禹転債」と略称し、債券コードは「123063」である。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「30021株式会社創業板公開発行転換社債募集説明書」の規定によると、今回発行された転換社債の転換期間は、転換社債発行終了日(2020年8月3日)から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日までである。2021年2月3日から2026年7月27日までです。会社は第5回取締役会第55回会議が開催されてから今まで、会社の「大禹転債」は累計9148株を転株した。
2、中国証券監督管理委員会が発行した『同意30002特定対象への株式発行登録に関する承認』(証券監督許可〔2022325号)の承認、 Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (以下「会社」と略称する)2021年度に特定対象への株式発行58593750株、発行価格5.12元/株、募集資金総額3000000元、今回の特定対象者への株式発行に関する発行費用947037735元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は29052962265元だった。本公告の開示日までに
増発株式は2022年03月08日に深セン証券取引創業板に上場した。
3、2022年03月08日、会社は第5回取締役会第六十二回(臨時)会議、第5回監事会第四十回(臨時)会議を開き、「2021年の制限株激励計画の一部制限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。インセンティブ対象としてインセンティブ計画に参加する資格を失い、会社が上記4人のインセンティブ対象者に授与されたが、まだ販売制限を解除していない合計56.50万株の制限株を買い戻し、抹消することに同意した。
二、今回登録資本金を変更し、「会社定款」の審議手続きを改正する
会社は2022年03月08日に第五回取締役会第六十二回(臨時)会議、第五回取締役会第四十回(臨時)会議を開き、「会社の登録資本金を変更し、『会社定款』の相応条項を改正する議案」を審議、採択し、会社の登録資本金の変更登録及び『会社定款』の届出などを順調に処理するために、取締役会は株主総会が会社の取締役会に専任者を指定して関連手続きを行うことを授権することを提案した。今回の改正は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された後に発効する必要がある。
三、今回の「会社定款」の改正状況
今回の「会社定款」の主な具体的な改訂状況は以下の通りである。
条文改正前改訂後
第六条会社登録資本金は人民元8010666131会社登録資本金は人民元859104029
メタ
第19条会社の株式総数は8010666131株であり、平均会社の株式総数は859104029株であり、いずれも
普通株です。普通株
四、その他の説明事項
上記の改正を除いて、「会社定款」のその他の内容は変わらない。今回の会社の登録資本の変更及び関連定款条項の改正は最終的に工商登録管理部門の承認結果を基準とする。
ここに公告する。
30021取締役会2022年03月09日
