証券コード：30021証券略称：30021公告番号：2022035債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30021(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第62回(臨時)会議は2022年03月24日に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項は以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年03月24日木曜日午後14：00
(2)インターネット投票時間:2022年03月24日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年03月24日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行ったのは2022年03月24日09:15-15:00だった。
5、会議方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
(1)現場投票:株主本人が出席または授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票が発生したのは1回目の有効投票結果を基準としている。
6、株式登録日：2022年03月17日（木）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：甘粛省酒泉市粛州区解放路290号（会社会議室）
二、会議審議議案
1、「2021年の制限株激励計画の一部の制限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議する。2、「会社の登録資本金を変更し、『会社定款』の相応条項を改正する予定の議案について」を審議する。説明:
1、上述の提案はすでに会社の第五回取締役会第六十二回(臨時)会議、第五回監事会第四十回(臨時)会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が同日中国証券監督管理委員会に指定された創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。2、上記提案は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決する必要がある。
3、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」の要求に基づき、上述の議案は中小投資家(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を指す)の採決に対して単独で票を計算し、開示する。
4、単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、臨時提案を会議の10日前に書面で会社の取締役会に提出することができる。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード例表:
提案編コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻し抹消に関する議案」√
2.00『会社の登録資本金を変更し、『会社定款』の相応条項を改正する予定の議案について』√
四、会議の登録方法
1、登録方式
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル1)によく記入して、登録確認してください。ファックスは2022年03月23日17:00までに大禹節水グループ株式会社証券部に送付された。甘粛省酒泉市粛州区解放路290号(封筒に「株主総会」と明記してください)。
2、現場登録時間:2022年03月23日(水)午前9:00から11:30、午後14:30から17:30。
3、現場登録場所：甘粛省酒泉市粛州区解放路290号
4、注意事項：
現場会議に出席する株主と株主の代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
五、ネット投票の操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票を通じて、ネット投票の操作の流れは添付ファイル3を参照することができる。
六、その他の事項
1、会議の連絡先：
連絡先：02259679306
ファックス番号：02259679301
連絡先：何運文
連絡先：甘粛省酒泉市粛州区解放路290号
2、今回の株主総会は現場会議で、会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
七、書類目録1、第五回取締役会第六十二回(臨時)会議決議。2、第五回監事会第四十回(臨時)会議決議。
30021取締役会2022年03月09日
添付ファイル:
1、『株主参会登記表』
2、『授権委託書』
3、『ネット投票操作プロセス』
添付ファイル1
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
株主総会登録表
氏名/会社名身分証明書番号/営業書
しょうめいばんごう
株主口座持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人が注釈を参照するかどうか
会
添付ファイル2
授権依頼書
本人（当社）を代表して＊＊30021グループ株式会社2022年第一回臨時株主総会にご出席いただき、本人（当社）を代表して議決権を行使させていただきます。採決指示:(説明:各票欄で「同意」は「√」で、「反対」は「×”表示;棄権は「○」で表す。棄権を記入しない。明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができる。)
提案備考と廃棄符号化提案名当該列にチェックを入れた欄意対権は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1.00『買戻し消込2021年制限株インセンティブ計画部分制限√
性株の議案」
2.00『会社の登録資本金を変更し、『会社定款』の相応条を改正することについて√
金の議案
委託株主の氏名及び署名：
身分証明書または営業許可証番号：
委託株主持株数：
委託人株式口座番号：
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
委託日:付注:1、本授権委託の有効期間:本授権委託書が署名された日から本株主総会が終了するまで;2、会社の委託は必ず会社の公印を押さなければならない。3、授権依頼書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
添付資料3：
インターネット投票操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票について以下のように説明します。
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350021
2、投票略称:大禹投票。
3、採決意見を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
（1）非独立取締役の選出
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×7
株主は所有する選挙票を7人の独立取締役に置くことができる。
