証券コード：30021証券略称：30021公告番号：2022028債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
第五回取締役会第六十二回(臨時)会議決議公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30021(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第六十二回(臨時)会議は、2022年03月08日午前9:00に会社の会議室で現場と通信会議を結合する方式で開催され、会議通知は2022年03月04日にメール、ファックスまたは専任者が届く方式で到着した。会議は理事長の王浩宇氏が主宰し、監事、総裁、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。採決に参加すべき取締役9人、実際に採決に参加する取締役9人。会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役は真剣に審議され、以下の決議を形成した。
一、「一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する議案」の審議を通過する具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の遊休募集資金を用いて一時的に流動資金を補充することに関する公告」に記載されている。
この議案の採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
二、「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」に記載されている。
この議案の採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
三、「一部の遊休自有資金の使用による現金管理に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の遊休自有資金による現金管理に関する公告」に記載されている。
この議案の採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
四、「一部の募集資金口座の抹消に関する議案」を審議、可決する
会社の募集資金口座の管理を容易にするため、会社は2021年に簡易プログラムで特定の対象者に株式を発行し、その中で「流動資金の補充と銀行ローンの返済」のための募集資金が使用済みになった。会社の取締役会はこの部分に貯金して資金を募集した専戸を抹消することに同意し、会社の財務人員に具体的に関連抹消手続きを行うことを授権する。
この議案の採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
五、「2021年の制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻し抹消に関する議案」の審議・採択
「上場企業株式インセンティブ管理弁法」「3 Yunda Holding Co.Ltd(002120) 21年制限性株式インセンティブ計画(草案)」及び「3 Yunda Holding Co.Ltd(002120) 21年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」の関連規定に基づき、会社が2021年制限性株式インセンティブ計画で制限性株式を授与するインセンティブ対象のうち、4名のインセンティブ対象者が個人の原因で離職したことを考慮し、取締役会は、上記の4人の激励対象者に対して授与されたが、販売制限が解除されていない56.50万株の制限株の買い戻し抹消に同意し、制限株の授与総量の3.53%を占め、会社の現在の総株価859669029株の0.07%を占めている。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社の2021年制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻しに関する公告」。
この議案の採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「会社の登録資本金を変更し、『会社定款』の相応条項を改正する議案について」を審議、採択する
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社の登録資本金を変更し、〈会社定款〉の相応条項を改正する予定に関する公告」。
この議案の採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「会社の2022年第一回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」に記載されています。
この議案の採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
30021取締役会2022年03月09日
