証券コード：30021証券略称：30021公告番号：2022029債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
第5回監事会第40回(臨時)会議決議公告
当社とその監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30021(以下「会社」と略称する)第5回監事会第40回(臨時)会議は、2022年03月08日午後14:00に会社会議室で現場と通信会議を組み合わせた方式で開催され、会議通知は2022年03月04日にメールまたはファックス方式で送付された。会議は監事会の王光敏議長が主宰した。採決に参加すべき監事3人、実際に採決に参加する監事3人。会議は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した監事は真剣に審議され、以下の決議を形成した。
一、「一部のアイドル募集資金の使用について流動資金を一時的に補充する議案」を審議し、審査を経て、監事会は「会社は一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、募集資金の用途を変えることはなく、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えない。「上場企業監督管理ガイドライン第2号--上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に合致する。このため、会社が10000万元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。この議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二、「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は、会社が今回一時的に放置した募集資金を使用して現金管理を行う決定手順は関連規定に合致し、募集資金プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保する前提の下で、10000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。監事会は、会社が一時的に閑散とした募集資金を使って現金管理を行うことに同意する。
この議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、「一部の遊休自有資金の使用による現金管理に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は、会社が今回15000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定は、会社の資金使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。本事項は必要な審査・認可手続きを履行し、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連法規の要求に合致した。そのため、私たちは会社が15000万元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、有効期間内に資金をスクロールして使用することに合意しました。
この議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
四、「2021年の制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻し抹消に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は、今回の買い戻し退職激励対象者が制限株を授与された事項は関連法律、法規と規範性文書及び会社の「2021年制限株激励計画(草案)」の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと判断した。そのため、当社は今回の制限株の一部を抹消することに合意しました。
この議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社の登録資本金を変更し、『会社定款』の相応条項を改正する議案について」を審議、採択する
審査を経て、監事会は会社が「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上市会社規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、そして、会社の実情と結びつけて、登録資本金を変更し、「会社定款」の相応条項を改訂する。この議案の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
30021監事会2022年03月09日
