証券コード： Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) 証券略称： Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) 公告番号：臨2022013 Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月24日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2022年第3回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月24日10時30分
開催場所:新疆クルラー市団結南路48号団地冠農ビル11階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月24日
2022年3月24日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の第七回取締役会の独立取締役手当に関する議案√
累積投票議案
2.00非独立取締役の選挙に関する議案は取締役(4)人を選出すべきである。
2.01劉中海√
2.02李小紅√
2.03肖莉√
2.04金建霞√
3.00独立取締役の選出に関する議案は独立取締役(5)人を選出すべきである
3.01胡本源√
3.02李大明√
3.03何新益√
3.04万江春√
3.05王伝兵√
4.00非従業員監事選挙に関する議案応選監事(3)人
4.01呂保偉√
4.02苗向陽√
4.03呉芳√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案の内容は2022年3月9日の「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:1、2、3、4
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。
投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2四、会議出席対象を参照する
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Changyuan Technology Group Ltd(600525) Changyuan Technology Group Ltd(600525) 20223/17
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
(I)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。他人の会議出席を委託する代理人を受け入れるには、本人の有効な身分証明書、株主の授権委託書を提示して登録手続きをしなければならない。
(II)法人株主は法定代表者又は法定代表者の代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示して登録手続きをしなければならない。
(III)異郷株主は手紙やファックスなどで登録することができる。
(IV)会議に出席する条件に合致する株主は2022年3月23日午前10:00～13:00、午後16:00～19:00に会社の証券投資部に会議に出席する登録手続きを行う。
(V)参加登録は株主が法に基づいて株主総会に参加するための必須条件ではない。
六、その他の事項
(I)連絡先:新疆クルラー市団結南路48号団地
連絡先：金建霞王俊
連絡先：0996211133862113788
ファックス：099621113788郵便番号：841000
(II)会期は半日で、参加者の食事と宿泊費、交通費は自弁する
ここに公告する。
Changyuan Technology Group Ltd(600525) 取締役会2022年3月9日
添付書類1：授権依頼書
添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式の説明
レポートファイル
会社の第6回取締役会第49回会議決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) ：
2022年3月24日に開催される貴社の2022年第3回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の第七回取締役会の独立取締役手当に関する議案
連番累積投票議案名投票数
2.00非独立取締役の選挙に関する議案2.01劉中海2.02李小紅2.03肖莉2.04金建霞3.00独立取締役の選挙に関する議案3.01胡本源3.02李大明3.03何新益3.04万江春3.05王伝兵4.00非従業員の選挙監事に関する議案4.01呂保偉4.02苗向陽4.03呉芳
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監事会候補選挙を議案グループとしてそれぞれ番号付けする。投資家は各議案グループの下で候補者一人一人に投票しなければならない。
二、申告株数代表選挙の票数。各議案グループについて、株主が1株ずつ保有する場合、その議案グループの下で選択すべき取締役または監事の数と等しい投票総数を有する。ある株主が上場企業の100株の株を保有している場合、この株主総会は取締役10名、取締役候補12名を選出しなければならない。この株主は取締役会選挙議案グループに対して、1000株の選挙票を持っている。
三、株主は議案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主は自分の意思に基づいて投票を行い、選挙票をある候補に集中して投じることもできるし、任意の組み合わせで異なる候補に投じることもできる。投票が終わった後、各議案に対してそれぞれ得票数を累積した。
四、例：
ある上場企業は株主総会を開き、累積投票制を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名、取締役候補6名を選出しなければならない。独立取締役は2名、独立取締役候補は3名である。監査役は2名、監査候補は3名。投票採決が必要な事項は以下の通りである。
累積投票議案
4.00取締役選出に関する議案投票数
4.01例：陳××
4.02例：趙××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00独立取締役の選出に関する議案投票数
5.01例：張××
