証券コード： Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) 証券略称： Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) 公告番号：臨2022014 Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
第6回監事会第45回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
無監事は今回の監事会関連議案に反対または棄権票を投じた。
今回の監事会議案はすべて可決された。
一、監事会会議の開催状況
(I)今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
(II)本会議の通知は2022年3月1日にファクシミリ方式、電子メール方式または直接送達方式で発行される。
(III)本会議は2022年3月8日に新疆クルラー市団結南路48号団地冠農ビル11階会議室で現場採決方式で開催された。
(IV)今回の会議は監事5人、実際に監事5人に到着しなければならない。
(V)今回の会議は会社監事会のジョー軍主席が主宰した。
二、監事会会議の審議状況
(I)「監事会の改選に関する非従業員監事の議案」を審議・採択する
呂保偉さん、苗向陽さん、呉芳さんを会社の第7回監事会非従業員監事候補に指名することに同意した。
1、呂保偉氏を第七回監事会非従業員監事候補に選出
採決結果:5票同意、0票棄権、0票反対。
2、苗向陽氏を第七回監事会非従業員監事候補に選出
採決結果:5票同意、0票棄権、0票反対。
3、呉芳さんを第七回監事会非従業員監事候補に選出する
採決結果:5票同意、0票棄権、0票反対。
会社は第6回監事会全体監事の勤勉さと会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
本議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。株主総会の採決には累積投票制が採用される。株主総会の審議が可決されると、従業員代表大会で選出された従業員監事と共同で会社の第7回監事会を構成する。
2022年の第3回臨時株主総会の審議承認を前に、第6回監事会監事は従来の職責を引き続き履行する。
(II)「会社の第7回取締役会の独立取締役手当に関する議案」を審議・採択する
会社の第7回取締役会の独立取締役手当の支給案に同意するのは、会社が第7回取締役会の独立取締役に独立取締役手当を支給し、基準は:年度の独立取締役手当8万元(税込)、すなわち四半期ごとに独立取締役手当2万元(税込)である。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Changyuan Technology Group Ltd(600525) 監事会
2022年3月9日
レポートファイル
会社第6回監事会第45回会議決議
添付ファイル:非従業員監事候補履歴書
非従業員監事候補者履歴書
呂保偉:男、漢族、1982年生まれ、大学学歴、管理学学士、会計士、監査士。かつて Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (グループ)有限会社の財務部会計、税務管理課の責任者、財務情報システムの責任者を務めたことがある。石河子国有資産経営(グループ)有限会社監査監査部副部長; Changyuan Technology Group Ltd(600525) 規律検査風制御部経理、新疆冠農グループ有限責任会社、 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 規律検査委員会副書記;現在、新疆冠農グループ有限責任会社、 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 党委員会委員、規律検査委員会書記、労働組合主席を務めている。第七回監事会監事を担当する予定である。
苗向陽:男、漢族、1969年生まれ、大学学歴、高級会計士。新疆生産建設兵団第二師国資委員会財務総監を務め、現在新疆鉄門関市金汇源資産管理有限会社の理事長、総経理、第二師財務総監が高級会計士を務めている。第七回監事会監事を担当する予定である。
呉芳:女性、漢族、1971年生まれ、大学学歴、高級会計士。新疆天宇建設工事グループ有限責任会社の財務科課長、新疆生産建設兵団第二師国資委員会財務総監を務め、現在新疆生産建設兵団第二師財務総監を務めている。第七回監事会監事を担当する予定である。
