証券コード： Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) 株式略称： Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) 公告番号：臨2022012 Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
第6回取締役会第49回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
無取締役は今回の取締役会議案に反対または棄権票を投じた。
今回の取締役会議案はすべて可決された。
一、取締役会会議の開催状況
(I)今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
(II)本会議の通知は2022年3月1日にファクシミリ方式、電子メール方式または直接送達方式で発行される。
(III)本会議は2022年3月8日に新疆クルラー市団結南路48号団地冠農ビル11階会議室で現場採決方式で開催された。
(IV)今回の会議は取締役9人、取締役9人に到着しなければならない。
(V)会社の劉中海会長が今回の会議を主宰した。会社の一部の監事と一部の高級管理職が今回の会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議・採択する
劉中海さん、李小紅さん、肖莉さん、金建霞さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。
1、劉中海氏を第七回取締役会非独立取締役候補に選出
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2、李小紅さんを第七回取締役会の非独立取締役候補に選出する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
3、肖莉さんを第七回取締役会の非独立取締役候補に選出する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
4、金建霞さんを第七回取締役会の非独立取締役候補に選出する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役が独立意見を発表したのは以下の通りである:会社の第6回取締役会第49回会議が審議した「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」は、会社の第7回取締役会の非独立取締役候補の劉中海さん、李小紅さん、肖莉さん、金建霞さんを提出した。上記の人員の個人履歴、職務資格が上場会社の取締役を務める条件に合致していることを審査した結果、「会社法」第146条に規定された会社の取締役を務めてはならない状況、および中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入りがまだ解除されていない現象は発見されなかった。会社の第7回取締役会候補の指名手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。われわれの理解を経て、上述の人員の教育背景、仕事の経歴と体の状況は関連法律、法規の規定に合致し、擬任職務の職務要求に適任することができ、会社の発展に有利である。私たちは上記の人員を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名し、会社の株主総会の選挙に提出することに同意します。
会社の第6回取締役会の非独立取締役は在任中に職責を真剣に履行し、それぞれの専門知識と経験を十分に発揮し、積極的に会社の発展のために提案した。会社の取締役会は第6回取締役会の非独立取締役の勤勉さと会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
本議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。株主総会の採決には累積投票制が採用される。
会社が2022年の第3回臨時株主総会の審議承認を前に、第6回取締役会の非独立取締役は引き続き元の職責を履行する。
(II)「取締役会の独立取締役の選出に関する議案」を審議・採択する
胡本源氏、李大明氏、王伝兵氏、何新益氏、万江春氏を会社の独立取締役候補に指名することに同意した。
1、胡本源氏を第七回取締役会独立取締役候補に選出
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2、李大明氏を第七回取締役会独立取締役候補に選出
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
3、王伝兵氏を第七回取締役会の独立取締役候補に選出する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
4、何新益氏を第七回取締役会独立取締役候補に選出する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
5、万江春氏を第七回取締役会独立取締役候補に選出する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役候補の王伝兵氏、何新益氏、万江春氏は今回の指名ファッションで独立取締役資格証明書を取得していない。王伝兵氏、何新益氏、万江春氏は最近の独立取締役資格訓練に参加することを書面で約束し、独立取締役資格証明書を取得した。
今回の独立取締役候補の職務資格はすでに上海証券取引所が審査し、異議がない。
会社の独立取締役が独立意見を発表したのは以下の通りである:会社の第6回取締役会第49回会議で審議された「取締役会の独立取締役選挙に関する議案」、提出された会社の第7回取締役会の独立取締役候補の胡本源氏、李大明氏、王伝兵氏、何新益氏、万江春氏。上記の人員の個人経歴、職務資格が上場会社の独立取締役を務める条件に合致していることを審査した結果、「会社法」第146条に規定された会社の取締役を務めてはならない状況、および中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入りがまだ解除されていない現象は発見されなかった。独立取締役候補者は「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「会社独立取締役工作制度」における独立取締役の職務資格及び独立性に関する要求に合致し、独立取締役の職責を履行する能力を有する。会社の第7回取締役会候補の指名手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。われわれの理解を経て、上述の人員の教育背景、仕事の経歴と体の状況は関連法律、法規の規定に合致し、擬任職務の職務要求に適任することができ、会社の発展に有利である。私たちは上記の人員を会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名し、会社の株主総会の選挙に提出することに同意します。
会社の第6期取締役会の独立取締役は在任期間中、自分の専門能力と豊富な経験を十分に利用し、会社の発展戦略、生産経営、規範運営、投資家保護などの各方面に対して建設的な提案を提出し、客観的、公正、独立の原則に基づいて積極的に慎重に意見を発表し、勤勉、忠実、責任を果たして職責と義務を履行した。会社の取締役会の科学的な意思決定レベルを高め、会社の健全な発展を促進するために貢献した。会社の取締役会は第6回取締役会全体の独立取締役に心から感謝します。
本議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
株主総会の採決には累積投票制が採用される。
会社が2022年の第3回臨時株主総会の審議承認を前に、第6回取締役会の独立取締役は引き続き元の職責を履行する。
(III)「会社の第7回取締役会の独立取締役手当に関する議案」を審議・採択する
会社の第7回取締役会の独立取締役手当の支給案に同意するのは、会社が第7回取締役会の独立取締役に独立取締役手当を支給する基準は、年度の独立取締役手当8万元(税込)、すなわち四半期ごとに独立取締役手当2万元(税込)である。
採決結果:採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の胡本源氏、李大明氏は採決を避けた。
本議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議は『会社2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』(詳細は2022年3月8日上海証券取引所ウェブサイトsse.com.cn.『 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知』を参照し、公告番号:臨2022013)
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
三、インターネット公告の添付ファイル
(I)会社の第6回取締役会第49回会議の独立取締役の意見;
ここに公告する。
Changyuan Technology Group Ltd(600525) 取締役会
2022年3月9日
レポートファイル
会社の第6回取締役会第49回会議決議
添付ファイル：候補者履歴書
非独立取締役候補履歴書
劉中海:男、漢族、1968年生まれ、大学学歴、高級エンジニア。 Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (グループ)有限会社の副総経理、 Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) 理事長、新疆天辰化学工業有限会社の常務副総経理、石河子空港管理有限会社の理事長、 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 党委員会書記、第5回取締役会理事長などを務めたことがある。現在、新疆冠農グループ有限責任会社の党委員会書記、理事長を務めている。 Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) 党委員会書記、第6回取締役会理事長。第七回取締役会の取締役を担当する予定である。
李小紅:女、漢族、1970年生まれ、高級会計士。新疆生産建設兵団第二師団会計計算(政府調達)センター政府調達科課長を務めたことがある。現在、新疆鉄門関市政協副主席、新疆生産建設兵団第二師団国庫集中支払いセンター主任、鉄門関市新糸路資産管理有限会社の法定代表者、執行取締役兼マネージャーを務めている。第七回取締役会の取締役を担当する予定である。
肖莉:女性、漢族、1979年生まれ、修士大学院生、高級エンジニア。新疆ウイグル自治区天辰化学工業有限会社の総経理補佐、 Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (グループ)有限会社の監督・調査弁公室主任、 Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (グループ)有限会社セメント産業党委員会書記、理事長を務めたことがある。現在、国投新疆羅布泊カリウム塩有限責任会社の取締役、 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 党委員会副書記、取締役、総経理を務めている。第七回取締役会の取締役を担当する予定である。
金建霞:女性、漢族、1974年生まれ、高級会計士。 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 総裁補佐、財務総監、副社長、取締役会秘書などを務めたことがある。現在 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 党委員会委員、取締役、副総経理、取締役会秘書を務めている。第七回取締役会の取締役を担当する予定である。
独立取締役候補者履歴書
胡本源:男性、1974年生まれ、党員、会計学博士、教授、博士大学院生指導者、中国公認会計士は、主に内部統制と監査理論の研究に従事し、第4陣の全国学術類会計領軍人材に選ばれた。新疆財経大学会計学院の院長、 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) 、ビールの花、 Western Region Gold Co.Ltd(601069) Tbea Co.Ltd(600089) Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 独立取締役を務めたことがある。現在 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 1、新鑫鉱業独立取締役を務めている。第七回取締役会の独立取締役を担当する予定である。
李大明:男、漢族、1967年生まれ、中国政法大学民商法学大学院生。中葡股份、汇通集団、 Markor International Home Furnishings Co.Ltd(600337) 、天山生物独立取締役を務めたことがある。現在、新疆天陽弁護士事務所のパートナー弁護士、天陽弁護士事務所会社と証券法律業務部の責任者、中国証券業協会証券紛争調停委員会委員、新疆律協会社と証券専門委員会主任委員、全国律協会社法専門委員会委員、 China West Construction Group Co.Ltd(002302) 、百花村、 Changyuan Technology Group Ltd(600525) 独立取締役を務めている。新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任会社の取締役、新疆金融投資有限会社の取締役。第七回取締役会の独立取締役を担当する予定である。
王伝兵:男、漢族、1977年生まれ、公認会計士、中級会計士。現在、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の給与パートナーは、上場企業のために年報監査、IPO監査、資産再編における財務監査などを長年行った経験がある。第七回取締役会の独立取締役を担当する予定である。
何新益:男性、漢族、1974年生まれ、博士、教授、修士大学院生の指導者、研究分野は農副産物の精密加工である。現在、天津市食糧油学会副理事長、天津市食品学会常務理事、天津農学院食品科学と生物工学学院教授を務めている。「天津市大学学科リーダー人材育成計画」に入選し、国家林業と草原局大学教材建設専門家委員会委員、教育部学位論文審査専門家に選ばれた。第七回取締役会の独立取締役を担当する予定である。
万江春:男性、漢族、1987年生まれ、副教授、修士大学院生指導者、米国ユタ州立大学訪問学者。現在、新疆農業大学に就職し、中国草学会草製品加工専門委員会常務理事、飼料生産専門委員会理事、新疆草原学会会員を兼任している。主に飼草料の加工と利用及び反芻動物の栄養などの研究に従事している。前後して国家自然基金、現代農業産業技術体系、国家重点研究開発、中央財政特別林草科学技術プロジェクト、新疆ウイグル自治区重点研究開発計画、自然基金、大学科学研究計画などのプロジェクト20余りを主宰し、参加した。第七回取締役会の独立取締役を担当する予定である。
