Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
第6回取締役会第49回会議独立取締役意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社独立取締役工作制度」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Changyuan Technology Group Ltd(600525) 1(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第6回取締役会第49回会議の審議に関する議案に対して独立した意見を発表した。
一、「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」
会社の第6回取締役会第49回会議で審議された「取締役会の非独立取締役選挙に関する議案」は、会社の第7回取締役会の非独立取締役候補の劉中海さん、李小紅さん、肖莉さん、金建霞さんを提出した。上記の人員の個人履歴、職務資格が上場会社の取締役を務める条件に合致していることを審査した結果、「会社法」第146条に規定された会社の取締役を務めてはならない状況、および中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入りがまだ解除されていない現象は発見されなかった。会社の第7回取締役会候補の指名手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。われわれの理解を経て、上述の人員の教育背景、仕事の経歴と体の状況は関連法律、法規の規定に合致し、擬任職務の職務要求に適任することができ、会社の発展に有利である。私たちは上記の人員を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名し、会社の株主総会の選挙に提出することに同意します。
二、『取締役会の独立取締役の選出に関する議案』
会社の第6回取締役会第49回会議で審議された「取締役会の独立取締役選挙に関する議案」に提出された会社の第7回取締役会の独立取締役候補の胡本源さん、李大明さん、王伝兵さん、何新益さん、万江春さん。上記の人員の個人経歴、職務資格が上場会社の独立取締役を務める条件に合致していることを審査した結果、「会社法」第146条に規定された会社の取締役を務めてはならない状況、および中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入りがまだ解除されていない現象は発見されなかった。独立取締役候補者は「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「会社独立取締役工作制度」における独立取締役の職務資格及び独立性に関する要求に合致し、独立取締役の職責を履行する能力を有する。会社の第7回取締役会候補の指名手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。われわれの理解を経て、上述の人員の教育背景、仕事の経歴と体の状況は関連法律、法規の規定に合致し、擬任職務の職務要求に適任することができ、会社の発展に有利である。私たちは上記の人員を会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名し、会社の株主総会の選挙に提出することに同意します。
