証券コード： Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 証券略称： Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 公告番号：2022007 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
取締役会決議公告
特別ヒント
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (「大唐国際」または「会社」)第10回28回取締役会は2022年3月8日(火)に書面形式で開催された。会議は取締役15名に達し、取締役15名に達しなければならない。会議の開催は『中華人民共和国会社法』(『会社法』)と『 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 定款』(『会社定款』)の規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議は以下の決議を審議し、一致して採択した。
一、「非金融企業債務融資ツール(DFI)の登録に関する資質に関する議案」の採決結果を審議、可決:同意15票、反対0票、棄権0票
会社が非金融企業債務融資ツール(DFI)の資質を登録することに同意し、登録有効期限内に会社の実際の状況に基づいて柔軟に発行する。
二、「北京大唐燃料有限公司が所有する商都県晔兆冶金有限責任公司の25%の株式譲渡案に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
所有する商都県晔兆冶金有限責任会社の25%の株式の譲渡に同意し、初めての看板価格は人民元159685万元を下回らない。
三、「三重一大」政策決定制度の実施方法及び関連事項リスト(試行)に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
「三重一大」政策決定制度の実施方法及び関連事項リスト(試行)に同意する。
四、『Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 取締役会授権管理方法(試行)』の制定に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
会社が『 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 取締役会授権管理方法(試行)』を制定することに同意する。五、『Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 取締役会職権実施案の制定に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
会社が『 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 取締役会職権実施案』を制定することに同意する。
六、『修正Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 総経理の仕事規則について』の議案を審議、可決する
採決結果:同意15票、反対0票、棄権0票
会社が『＊＊＊ Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 総経理仕事規則』を改訂することに同意する。
関連法律法規及び「会社定款」の規定によると、上述の第1項議案は会社の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
ここに公告する。
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 取締役会2022年3月8日
