証券コード： Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 証券略称： Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 公告番号：2022008 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2022年第1回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年3月29日9時30分
開催場所：北京市西城区広寧伯街9号 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (「会社」または「当社」)本部1616会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月29日
2022年3月29日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
議案番号A株及びH株株主
非累積投票議案
1上海大唐融資賃貸会社と賃貸、保理を締結することについて
業務提携協議の議案
2非金融企業債務融資ツール（DFI）資本の登録について
質的な議案
1.各議案が開示された時間と開示メディア
上記の議案はすでに当社の第十期二十三回取締役会及び第十期二十八回取締役会の審議を経て、会議の審議及び協議の締結に関する詳細は当社が2021年10月29日、2021年12月17日、2022年1月11日及び同日上海証券取引所のウェブサイト、「中国証券
新聞及び「上海証券報」が発表した関連公告。2.特別決議案：23.中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:14.関連株主の議決回避に関する議案:1
採決を回避すべき関連株主名:中国大唐グループ有限会社及びその関連者5.優先株株主の採決に関する議案:無三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 20223/23
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員。五、会議の登録方法
1.登録要求:会議に出席する株主は、株式口座カード、本人有効身分証明書、受託出席者は授権委託書、受託人有効身分証明書及び委託人株式口座カードを持たなければならない。法人株主の代表は株主単位の証明を持って、登録手続きをしなければならない。異郷の株主は手紙、電子メールまたはファックスを郵送して登録を行うことができる(授権委託書の詳細は添付ファイル1を参照し、H株株主の登録は海外公告に別途記載されている)。
2.登録期間:2022年3月22日(火、9:00-17:00)
3.登録場所：中国北京市西城区広寧伯街9号
4.連絡先：中国北京市西城区広寧伯街9号、 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 証券資本部
郵便番号:100033
連絡先:(01088008276
ファックス:(01088008264
メールアドレス:[email protected].六、その他の事項
株主総会に出席する人員の交通及び食事と宿泊費用は自弁する。
現在の情勢を考慮して、株主は優先的にネット投票方式を通じて今回の臨時株主総会に参加することを提案した。ここに公告する。
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 取締役会2022年3月8日添付ファイル1:授権委託書
添付書類1：授権依頼書
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) ：
2022年3月29日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1上海大唐融資賃貸会社との締結について
リース、保理業務協力協議の議案
2非金融企業債務融資ツールの登録について
(DFI)資質の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託人持分普通株式数：委託人株主口座番号：
委託日：年月日
備考:1.自然人株主が署名し、法人株主が法人公印を押す。2.委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
