Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 6882 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度株主総会会議資料

Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200)

2021年度株主総会

会議資料

二〇二年三月

株主総会のお知らせ

Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) (以下「会社」という)全体の株主の合法的権益を保障し、株主総会の正常な秩序を維持し、株主総会の議事効率を保証するために、今回の株主総会が予定通り、順調に開催されることを確保するために、『中華人民共和国会社法』『 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 章程』『 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 株主総会議事規則』及び中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定は、特に本注意事項を制定する。

一、株主総会は会務グループを設置し、会社の取締役会秘書が会議の手順と会務の仕事を担当する。二、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主(または株主代表)の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主(または株主代表)、会社の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士および取締役会が招待した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。

三、会議に出席する株主(または株主代表)は会議の開催20分前に会議現場に行って署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書または法人単位証明書、授権委託書および参会領収書などを提示し、経験証を受け取った後、会議資料を受け取ってから、会議に出席することができる。

四、株主(または株主代表)は法に基づいて発言権、諮問権、採決権などの各権益を享有する。株主(または株主代表)が今回の株主総会で発言したい場合は、署名時に先に大会会務グループに登録することができる。会議の司会者は株主(または株主代表)の発言を統一的に手配する。株主(または株主代表)の発言テーマは今回の会議の議題と関連しなければならない。議題の範囲を超えて、会社のその他の状況を知りたい場合は、会議後に会社の取締役会秘書に相談することができます。

五、株主総会の議事効率を高めるため、株主の質問に対する回答が終わった後、現場採決を行う。現場会議の採決は記名投票採決方式を採用し、株主はその保有する採決権のある株式額で採決権を行使し、各株式に1票の採決権を享有する。株主は投票で採決する時、採決票の中で各提案の下に設けた「同意」、「反対」、「棄権」の3項目のうちいずれかを選択し、「√」で表す。未記入、誤記入、字跡が認識できない採決票、未投票の採決票は、いずれも当該採決を棄権とする。株主は採決票の要求に従って採決表に記入し、記入した後、大会職員が統一的に領収書を受け取るようにしてください。

六、株主総会が提案を採決する前に、2人の株主代表を推挙して計票と監票に参加する。

株主総会が提案を採決する場合、弁護士、株主代表と監事代表が共同で採票、監票を担当し、その場で採決結果を公表し、決議の採決結果を会議記録に載せる。

七、会社は北京徳と衡弁護士事務所を招聘して今回の株主総会に列席し、法律意見を提出した。八、株主(または株主代表)は株主総会会議に参加し、その法定義務を真剣に履行しなければならない。会議が始まった後、携帯電話のベルを無声状態にし、他の株主の合法的権益を尊重し、維持し、大会の正常な秩序を保障してください。株主総会の秩序を妨害し、騒ぎを挑発し、他の株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は必要な措置を取って制止し、関係部門に報告して調査・処分する権利がある。

九、株主(または株主代表)が今回の株主総会会議に出席した費用は株主が自ら負担する。

十、特に注意:COVID-19肺炎疫病予防・コントロール期間中、株主の皆さんがネット投票を通じて参加することを奨励します。現場に参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保してください。参加当日はマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしなければなりません。会議当日、会社は疫病予防とコントロールの要求に従って参加者に対して体温測定と登録を行い、体温が正常な者は参加することができ、協力してください。

株主総会議事日程

一、会議の基本状況

（Ⅰ）現場会議時間：2022年3月18日（金）14時30分

（Ⅱ）現場会議場所：北京市海淀区豊豪東路9号院5号棟

(III)会議投票方式:現場投票とネット投票の結合方式

そのうち:ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム

インターネット投票開始日:2022年3月18日から2022年3月18日まで

上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。

(IV)会議招集者： Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 取締役会

（V）会議司会者：董事長孫

二、会議の議事日程

(I)参加者が署名する。

(II)大会司会者の孫

(III)株主総会会議の注意事項を読み上げる。

(IV)審議議案(司会者または司会者が指定した者に今回の株主総会で審議された議案を紹介してもらう)。

1、『会社2021年度報告及びその要約に関する議案』

2、『会社の2021年度財務決算に関する議案』

3、『会社の2022年度財務予算に関する議案』

4、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』

5、『会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案』

6、『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』

7、『会社の取締役、監事2022年度の報酬に関する議案』

8、『会社2021年度利益分配方案に関する議案』

9、『修正Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 定款』及び管理層に会社定款修正、工商届出関連手続きを授権する議案』

(V)会議に参加した株主は会社の上述の議案を項目ごとに審議する。

(VI)会議に参加した株主は計票、監票人員を推挙した。

(VII)会議に参加した株主は上述の議案に対して投票採決を行った。

(VIII)採決票を集計し、採決結果を読み上げる。

(Ⅸ)大会司会者は2021年年度株主総会決議を読み上げる。

(X)証人弁護士が法律意見書を読み上げる。

(十一)会議の代表は大会決議と会議記録に署名し捺印する。

(十二)大会の司会者は会議の終了を宣言した。

議案一、「会社の2021年年度報告及びその要約に関する議案」

株主および株主代理人の皆様:

会社は関連法律法規及び《企業会計準則》などの規定に基づいて《6882 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告》及び《6882 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告要旨》を編制し、報告内容は真実、正確、完全で、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在せず、客観的に会社の2021年年度の財務及び経営状況を反映した。

上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第10回会議、第2回監事会第9回会議の審議によって可決され、具体的な内容は当社が2022年2月26日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示の「6882 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告」及び「6882 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告要旨」

株主総会の審議を申し出る。