証券コード： Novogene Co.Ltd(688315) 証券略称： Novogene Co.Ltd(688315) 公告番号：2022007
第2回取締役会専門委員会委員の調整に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Novogene Co.Ltd(688315) (以下「会社」と略称する)は2022年3月8日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、「パム偉江氏を会社の第2回取締役会の独立取締役に選出する議案について」を審議・採択し、パム偉江氏を会社の第2回取締役会の独立取締役に選出した。任期は株主総会の審議が可決された日から第2回取締役会が満了する日までである。会社の取締役会の人員の調整に鑑みて、「会社法」、「会社定款」と取締役会の各専門委員会の仕事細則の関連規定に基づき、会社は株主総会で同日第2回取締役会第23回会議を開き、「第2回取締役会専門委員の調整に関する議案」を審議・採択した。パム偉江氏を会社の第2回取締役会審査委員会委員、指名委員会委員及び報酬と審査委員会委員に再選することに同意し、任期は今回の取締役会が通過した日から第2回取締役会の任期が満了する日まで、他の委員会のメンバーは変わらない。
会社の第二回取締役会専門委員の状況は以下の通りである。
1、第二回取締役会審査委員会委員は張然さん、パム偉江さん、李潇さんからなり、主任委員は張然さんである。
2、第二回取締役会指名委員会委員は張然さん、パム偉江さん、李瑞強さんからなり、主任委員は李瑞強さんである。
3、第2回取締役会報酬と審査委員会委員は張然さん、パム偉江さん、王其鋒さんからなり、主任委員は張然さんである。
4、第二回取締役会戦略委員会委員は李瑞強先生、王其鋒先生、李潇先生からなり、主任委員は李瑞強先生である。
ここに公告する。
Novogene Co.Ltd(688315) 取締役会2022年3月9日
