証券コード： Novogene Co.Ltd(688315) 証券略称： Novogene Co.Ltd(688315) 公告番号：2022006 Novogene Co.Ltd(688315)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:今回の会議で否決された議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(I)株主総会開催期間：2022年3月8日
(II)株主総会の開催場所：北京市朝陽区酒仙橋北路甲10号院301号楼101棟 Novogene Co.Ltd(688315) ビル1階多機能庁(III)会議に出席した普通株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及び議決権数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数9
普通株式の株主数9
2、会議に出席した株主が保有する議決権の数283335975
普通株株主が保有する議決権数283335975
3、会議に出席する株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める場合
707985%普通株式株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合
707985 （%）
(IV)採決方式が「会社法」及び会社定款の規定、大会主宰状況等に合致するか否か。
今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、李瑞強会長が今回の会議を主宰し、会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で採決された。今回の会議の招集、開催と採決は「会社法」、「会社定款」、「会社株主総会議事規則」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書の規定に合致している。(V)会社の取締役、監事及び取締役会秘書の出席状況
1、会社の取締役は5人で、5人に出席し、そのうち取締役の李潇、張然はオンラインで会議に参加した。
2、会社の監事3人、出席3人、そのうち監事李金玲、沈馳はオンラインで会議に参加した。
3、取締役会秘書の王其鋒さんは今回の会議に出席した。会社の一部の高級管理職が今回の会議に列席した。
二、議案審議状況(I)非累積投票議案1、議案名称:パム偉江氏を会社の第2回取締役会の独立取締役に選出する議案について
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
普通株28243034099.683905635031970
(II)重大事項に係る場合、5%以下の株主の採決状況を説明すべき
議案は棄権に反対することに同意した
連番議案名票数比例票数比例票数比例(%)(%)
1パム偉選挙について
江さんは会社です。
第2回取締役会600 0.06629056359993380独立取締役の議
ケース
(III)議案採決に関する状況説明1、今回の株主総会会議議案1は一般決議議案であり、今回の株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効採決権総数の2分の1以上の採決を得て可決された。2、今回の株主総会の議案1は中小投資家に対して単独で切符を計算した。三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:北京市中倫弁護士事務所
弁護士:賈琛、劉宜屹2、弁護士の証言結論意見:
会社の今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格、会議の採決手続きと採決結果はいずれも「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」「会社株主大会議事規則」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
ここに公告する。
Novogene Co.Ltd(688315) 取締役会2022年3月9日
