Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
独立取締役第4回取締役会第28回会議に関する事項発表の事前承認意見
＊＊＊ Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) （以下「会社」という）の独立取締役として、当社は第四回取締役会第二十八回会議（以下「今回の会議」という）の通知を出す前に、今回の会議に関する資料を受け取りました。「会社法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社「定款」などの関連規定に基づき、私たちは独立、客観、公正の原則と立場を受け継ぎ、会社の今回の関連取引に関する書類資料を真剣に審査し、会社の関連説明を聞いた。会社関係者と必要なコミュニケーションを行い、「子会社が蘭石グループ1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPC工事総請負及び関連取引を引き受けることに関する議案」について事前承認意見を発表した。
当社の完全子会社である環境保護会社と持株子会社である瑞沢石化は蘭石グループの1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPCプロジェクトの総パッケージが会社の戦略計画に合致し、会社が新エネルギーと省エネ環境保護業務をさらに育成し、拡大するのに有利であり、会社の新エネルギー、新材料、省エネ環境保護などの分野での業務配置を加速させる。会社のモデルチェンジとグレードアップを全面的に推進し、会社の将来の経営発展に積極的な推進作用を果たし、今回の関連取引を実施することに同意し、「子会社が蘭石グループ1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPC工事総請負及び関連取引を引き受けることに関する議案」を会社の第4回取締役会第28回会議の審議に提出することに同意した。
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) 独立取締役:万紅波、雷海亮、丑凌軍2022年3月8日
