証券コード： Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 証券略称： Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 公告番号：2022014 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:今回の会議で否決された議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(I)株主総会開催期間：2022年3月8日
(II)株主総会開催場所：珠海市斗門区井岸鎮珠峰大道209号 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) オフィスビル2号会議室(III)会議に出席した普通株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及び議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数54
普通株式株主数54
2、会議に出席した株主が保有する議決権の数891895865
普通株主が保有する議決権の数891895865
3、会議に出席した株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合
795018例(%)
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合(%)795018(IV)の議決方式が「会社法」及び会社定款の規定、大会の主宰状況などに合致するかどうか。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の徐延銘氏が主宰し、今回の株主総会が採用した採決方式は現場投票とネット投票を結合した方式である。本会議の開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 定款」及び「 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 株主総会議事規則」の関連規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。(V)会社の取締役、監事及び取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は9人で、出席者は9人です。
2、会社の在任監事3人、出席3人;
3、取締役会秘書の出席状況；他の役員の列席状況。
副総経理兼取締役会秘書の牛育紅さんは今回の会議に出席し、副総経理兼財務責任者の劉銘卓さん、副総経理の謝斌さんが今回の会議に出席した。二、議案審議状況(I)非累積投票議案1、議案名称:会計士事務所の続投に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ比例比例票数票数
（%） （%） （%）
普通株式8918768699999978189960.0022 0 0.0000
2、議案名称：会社の取締役報酬に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ比例比例票数票数
（%） （%） （%）
普通株5296388869999959215020.0041 0 0.0000
3、議案名称：会社監事報酬に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ比例比例票数票数
（%） （%） （%）
普通株式8918743639999975215020.0025 0.0000
(II)重大事項に係る場合、5%以下の株主の採決状況を説明すべき
棄権に反対することに同意する
ケース
議案名比例票比例票比例票数
(%)(%)数(%)番号
1会計士320067220999940189960.0060 0.0000事務所の再雇用に関する議案
2会社の取締役給与296672202999922215020.0072 0 0.0000報酬に関する議案(III)議案採決に関する状況説明1.特別決議案:なし;
2.中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:議案1、議案2;3.関連株主の採決回避に関する議案:議案2;
議案2議決回避株主：珠 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 達投資有限公司、珠海普明達投資合作企業（有限合作）、珠海凱明達投資合作企業（有限合作）、珠海恵沢明投資合作企業（有限合作）、重慶普瑞達企業管理有限公司、珠海間宇投資合作企業（有限合作）、珠海旭宇投資パートナー企業(有限パートナー)、珠海沢高普投資パートナー企業(有限パートナー)、珠海普宇投資パートナー企業(有限パートナー)、珠海間宇2号投資パートナー企業(有限パートナー)、珠海華金アルファ3号株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)、珠海華金創盈8号株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)。
三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:上海市通力弁護士事務所
弁護士:余沢之、李琼2、弁護士の証言結論意見:
今回の会議の招集、開催手続きは関連法律法規及び会社定款の規定に合致し、会議に出席する人員資格、今回の会議の招集者資格はいずれも合法的に有効であり、今回の会議の採決手続きは関連法律法規及び会社定款の規定に合致し、今回の会議の表決結果は合法的に有効である。
ここに公告する。
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 取締役会2022年3月9日
