独立取締役の意見
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
会社の2022年度日常関連取引の予想について
独立取締役の意見
独立取締役は事前承認を経て、会社の「2022年度日常関連取引予想」に対して、独立意見を以下のように発表した。
1、会社は関連先から商品を仕入れ、労務を受け、関連先に商品を販売し、労務を提供する取引は、会社の国際工事請負プロジェクトの執行とその他の業務の展開に役立つ。取引価格は公開、公平、公正及び市場化定価の原則に従った。
2、会社の取締役会は会社の2021年度の関連取引の実際の発生状況に対する審査確認プログラムが合法的に規則に合致し、日常の関連取引の実際の発生状況と予想と大きな違いがある説明が市場と会社の実際の状況に合致する。すでに発生した日常の関連取引はすべて会社の正常な経営業務に必要な取引であり、関連取引事項は公平で、公正で、取引価格は公正で、会社の独立性に影響しない。
3、議案採決の際、関連取締役は採決を回避し、関連する回避採決制度を実行した。取引及び意思決定手順は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、上場会社と全体株主の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。
独立取締役の意見
独立取締役の署名：
何佳袁立耿建新
二〇二二年三月七日
独立取締役の意見
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
会社の取締役を選出することについて
独立取締役の意見
「会社法」、「上場企業に独立取締役を設立することに関する指導意見」、「株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、現在、会社の取締役を選出する事項について独立意見を発表した。
(1)今回の取締役候補の王慶康氏の指名手続きの規範は、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
(2)取締役候補の王慶康氏の経歴などの資料を審査した結果、「会社法」が会社の取締役を務めてはならないと規定している状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況もなく、上場会社の取締役を務める条件に合致している。
(3)この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
独立取締役の意見
独立取締役の署名：
何佳袁立耿建新
二〇二二年三月七日
