第8期第3回監事会決議公告
証券略称： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 証券コード： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 公告番号：2022005転債略称：北方転債転債コード：127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
第8期第3回監事会決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、会社の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Norinco International Cooperation Ltd(000065) 第8回3回監事会会議は2022年3月2日に会社全体の監事に電子メールとファックスで送付することを通知した。本会議は2022年3月7日に通信方式で開催され、採決監事3人、実際に採決監事3人に参加しなければならない。今回の会議の招集開催手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、全体の参加監事の審議を経た。
会議は「選挙会社監事」の議案を審議して可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
時延軍さんは仕事の変動で会社の第8回監事、監事会の招集人の職務を辞任することを申請した。現在、持株株主の中国北方工業有限会社の推薦を経て、李正安氏を第8回監事会監事候補に指名した。任期は株主総会の審議が可決された日から、第8回監事会の任期が満了するまでである。
この議案は株主総会審議に提出され、株主総会時間は別途通知される。
準備書類:第8期3回監事会決議
Norinco International Cooperation Ltd(000065) 監事会二〇二年三月九日
第8期第3回監事会決議公告
添付ファイル：監査候補者履歴書
李正安、1975年生まれ、中国共産党党員、洛陽工学院会計学専攻、経済学士、中国人民大学会計学専攻、管理学修士、正高級会計士を卒業した。中国北方工業有限会社の監査部職員、主任アシスタント、副主任、グローバル白金業有限会社の財務総監、北方鉱業有限責任会社の総経理アシスタント兼監査とリスク管理部主任を歴任し、現在中国北方工業有限会社の監査とリスク管理部主任、振華石油ホールディングス有限会社の監事、北方鉱業有限責任会社の監事、中国万宝工程有限会社の監事、北方工業科学技術有限会社の監事、北京奥信化学工業科学技術発展有限責任会社の監事、北方爆破科学技術有限会社の監事。確認の結果、李正安さんは Norinco International Cooperation Ltd(000065) の株を持っていない。取締役、監事に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたことがない。当社の持株株主及び実際の支配者である中国北方工業有限会社及び会社の5%以上の株式を保有する株主である北方工業科学技術有限会社と関連関係があり、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の取締役、監事及び高級管理者と関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に合致する。「株式上場規則」及び深セン証券取引所のその他の関連規定などが要求する職務資格。今回、中国北方工業有限会社の推薦を経て、 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 第8回監事会監事候補となった。
