第8期7回取締役会決議公告
株券略称： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 株券コード： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 公告番号：2022004転債略称：北方転債転債コード：127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
第8期7回取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Norinco International Cooperation Ltd(000065) (以下「会社」または「 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 」)第8回7回取締役会会議の通知は2022年3月2日に会社全体の取締役に電子メールで送付された。本会議は2022年3月7日に通信採決形式で開催され、審議採決に参加すべき取締役は9名、実際に審議採決に参加する取締役は9名である。会議の開催手続きは「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。全体の会議に参加した取締役の審議を経た。
一、取締役会は「会社2022年度日常関連取引予想」の議案を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、関連取締役の張冠傑、万程、燕雲飛、原軍、張暁明、程数奇飛は採決を回避した。
独立取締役全員は事前に承認され、本議案に対して独立意見を発表した。本議案の具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
この議案は株主総会の審議と承認を申請しなければならない。株主総会時間は別途通知する。
二、取締役会は「会社2022年度総合授信額申請」の議案を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2022年度の会社の申請関連銀行の信用限度額は人民元484.94億元である。上記の授信額の範囲内で、取締役会は法定代表者に署名して有効であることを授権し、経営グループが具体的に処理し、処理が完了した後、取締役会に届け出た。
この議案は株主総会の審議と承認を申請する必要がある。株主総会時間は別途通知する。
三、取締役会は「会社の取締役を選出する」議案を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
第8期7回取締役会決議公告
仕事の変更のため、会社の取締役の張暁明さんは Norinco International Cooperation Ltd(000065) 第8回取締役会の取締役を辞任することを申請しました。
現在、同社の持株株主である中国北方工業有限会社は王慶康氏を Norinco International Cooperation Ltd(000065) 第8回取締役会取締役候補に推薦した。任期は株主総会の審議が可決された日から、第8期取締役会の任期が満了するまでである。今回取締役を変更した後、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
独立取締役全員がこの議案に対して独立意見を発表したのは以下の通りである。
(1)今回の取締役候補者の指名手続き規範は、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致する。
(2)取締役候補者の経歴などの資料を審査した結果、その中に「会社法」が会社の取締役を担当してはならないと規定している状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない現象もなく、上述の関係者の職務資格は上場会社の取締役を担当する条件に合致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。
(3)この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
この議案は株主総会の審議承認を申請し、株主総会の時間は別途通知しなければならない。
取締役候補者の履歴書添付。
四、取締役会は「2人の取締役に配当定款に署名することを授権し、会社を代表して配当定款の香港認可/登録に関する事項を処理する」という議案を審議・採択した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
中国証券監督管理委員会の大陸部と香港株式市場の相互接続の下で上場企業の配株に関する監督管理手配、香港証券及び先物事務監査委員会(以下「香港証券監督会」と略称する)の関連規定に基づき、A株上場企業の配株が証券(以下「配株」という)を公開発行する場合、大陸部と香港株式市場の相互接続を通じて香港投資家に配当する必要がある。会社が大陸部と香港株式市場の相互接続基準として、関連手続きに従って香港証券監督管理委員会で会社の配当事項について登録を承認した後、香港会社の登録所に登録する必要がある。会社の取締役会は元軍取締役、程数奇飛取締役の2人の取締役が会社を代表して配株定款に署名することを授権し、香港証券監督会と香港会社の登録所に提出して認可、登録とアーカイブし、会社を代表して配株定款の香港認可/登録に関するその他のすべての事項を処理する。
この2人の取締役は上述の授権の範囲内で関係者に会社を代表して会社を処理することを授権することができる。
第8期7回取締役会決議公告
香港証券監督管理委員会は配株承認登録事項を申請し、定款は香港証券監督管理委員会と香港会社の登録処の認可、登録及びアーカイブ事項及び配株定款の香港認可/登録に関するその他のすべての具体的な事項を提出した。
五、会議は「会社2022年第1回臨時株主総会の開催」の議案を審議、可決した。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社は2022年3月25日に Norinco International Cooperation Ltd(000065) 2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。本議案の具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」に掲載された。バックアップファイル
第8期7回取締役会決議
独立取締役の意見
Norinco International Cooperation Ltd(000065) 取締役会二〇二年三月九日
第8期7回取締役会決議公告
取締役候補履歴書:
王慶康、1978年生まれ、中国共産党党員、中央財経大学会計学部、管理学学士、北京大学光華管理学院、会計学修士、高級会計士を卒業した。
中国北方工業有限会社の監査部職員、副主任、北方ラリーベラ工事建設有限会社の財務総監、北方装備有限責任会社の総会計士、振華石油ホールディングス有限会社の総会計士、中国北方工業有限会社の監査と風保険管理部主任を歴任した。現在、中国北方工業有限会社の財務金融部主任、振華石油ホールディングス有限会社の取締役、北方鉱業有限責任会社の取締役、中国万宝工程有限会社の取締役、北方工業科学技術有限会社の取締役、北京奥信化学工業科学技術発展有限責任会社の取締役、北方凌雲工業グループ有限会社の取締役を務めている。確認の結果、王慶康さんは Norinco International Cooperation Ltd(000065) の株を持っていない。取締役に指名できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたことがない。当社の持株株主及び実際の支配者である中国北方工業有限会社及び会社の5%以上の株式を保有する株主である北方工業科学技術有限会社と関連関係があり、他の会社の5%以上の株式を保有する株主及び実際の支配者、会社のその他の取締役、監事と高級管理者と関連関係がなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び深セン証券取引所のその他の関連規定などの要求された職務資格。今回、中国北方工業有限会社の推薦を経て、 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 第8回取締役会の取締役候補となった。
