株券略称： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 株券コード： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 公告番号：2022009転債略称：北方転債転債コード：127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
同社は2022年3月25日に2022年第1回臨時株主総会を開催することにした。以下に関連事項を通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回
2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者
Norinco International Cooperation Ltd(000065) 取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社定款などの規定に合致する規定を開催した。
4、会議の開催日時
現場会議の開催日、時間は2022年3月25日14:30から
インターネットの投票時間は次のとおりです。
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月25日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は2022年3月25日9:15から15:00である。
5、会議の開催方式
今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は、現場またはネットワーク方式のいずれかしか選択できません。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日：2022年3月21日
7、出席者
(1)2022年3月21日午后に市场を终えた后、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录された当社の全株主はいずれも今回の株主総会に出席することができ、书面の形式で代理人に会议に出席し、采决に参加することができ、この株主代理人は当社の株主ではない(授権委托书の様式が添付されている)。
(2)当社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士などの関係者。
8、会議場所
北京市石景山区政達路6号院 Norinco International Cooperation Ltd(000065) ビル
二、会議の主要議題
1、「会社2022年度日常関連取引予想」の審議に関する議案
2、「会社2022年度総合授信額申請」の審議に関する議案
3、「会社の取締役を選出する」議案の審議について
4、「選挙会社監事」の審議に関する議案
注1:「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、今回の会議で審議された議案は、中小投資家の採決に対して単独で票を計上し、直ちに公開する(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上(本数を含む)株式を保有する株主を除く。
注2:上述の議案はすでに会社の8期7回の取締役会、8期3回の監事会の審議で可決され、具体的な内容は会社が2022年3月9日に「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された関連公告。
注2:議案1は関連取引事項であり、関連株主の中国北方工業有限会社、北方工業科学技術有限会社、中兵投資管理有限責任会社、西安北方恵安化学工業有限会社は採決を回避した。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
票の提案
「会社2022年度日常関連取引予想」の審議に関する議
1.00件√
「会社2022年度申請総合授信額」の審議に関する議
2.00件√
3.00「会社の取締役を選出する」の審議に関する議案√
4.00「選挙会社監事」の審議に関する議案√
四、会議の登録などの事項
1、登録方式、時間、場所及び関連手続き
(1)法人株主は法定代表者証明書及び株主口座カードを持ち、法定代表者以外が出席した法人授権委託書、株主コードカード及び代理人身分証明書を持たなければならない。（証明書は原本を提供しなければならない）
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主コードカードを持っており、出席者に授権委託書と本人身分証明書を持たなければならない。（証明書は原本を提供しなければならない）
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。
(4)登録期間:2022年3月24日14:00-17:00
（5）登録場所： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 取締役会事務室
2、連絡先
（1）連絡先：王碧琪
（2）連絡先：北京市石景山区政達路6号院 Norinco International Cooperation Ltd(000065) ビル20階 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 取締役会事務室郵便番号：100040
（3）連絡先：01068137370ファックス：01068137466
(4)会議に出席して交通と食事と宿泊を代表し、会期は半日である。
五、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ(詳細は添付ファイルを参照)。
会社の株主は議決権を厳粛に行使し、投票採決の際、同じ株式は現場投票、ネット投票の2つの投票方式のうちの1つしか選択できず、繰り返し投票することはできない。重複投票が発生した場合は、最初の投票を基準にします。
バックアップファイル:
第8期7回取締役会決議
Norinco International Cooperation Ltd(000065) 取締役会二〇二年三月九日添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、株主投票コードと投票略称:投票コードは「360065」、投票略称は「国際投票」2、採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月25日の取引時間、すなわち9:15から9:25、9:30から11:30、13:00から15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月25日9:15から15:00まで。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
ご本人(当社)を代表して、 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、議決権の行使を代行させていただきます。依頼者名（会社名）：
委託人株式口座番号：
委託人持株数：
委託人法定代表者：
今回の株主総会の提案に対する明確な投票意見の指示(表形式で示すことができる);明確な投票指示がない場合は、受託者が自分の意見に従って投票することを授権するかどうかを明記しなければならない。
株主総会提案採決意見表
提案コード提案名称備考と反捨て回意は当該列を避けることにチェックを入れる
のコラム
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100総議案√
非累積投票の提案
1.00『会社2022年度日常関√の審議について
連合取引見通しの議案
2.00「会社2022年度申請総√
合授信額の議案
3.00「会社の取締役を選出する」の審議に関する議案√
4.00「選挙会社監事」の審議に関する議案√
本授権書の有効期限は2022年3月25日までである。
委託人署名(法人株主に公印を押す):
授権書発行日：年月日
