証券コード： Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) 証券略称： Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) 公告番号：臨2022020 Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
第4回取締役会第28回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第28回会議は2022年3月8日に現場会議と通信採決方式で蘭州新区黄河大道西段528号会社6階会議室で開催された。会議の通知は2022年3月2日に取締役全員に電子メールで送られた。会社の監事と高級管理職が会議に列席する。会議は会社の理事長張璞臨が主宰し、会議は取締役9人に参加し、実際に取締役9人に参加しなければならない。会議の招集、開催は「会社法」及び会社の「定款」の関連規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
1.「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議、可決する
車生文を会社の副社長に任命することに同意した。任期は本会議の審議が可決された日から第4期取締役会が満了する日までである。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「会社の副総経理の任命に関する公告」(2022022)。
2.「部分子会社に取締役の人選を推薦することに関する議案」の審議・採択
武鋭が洛陽瑞沢石化工程有限会社の取締役職、蘭州蘭石植源機械科学技術有限会社の取締役職を推薦することに同意した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
3.「子会社が蘭石グループ1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPC工事総請負及び関連取引を引き受けることに関する議案」を審議、採択した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
注:この議案は関連取引を構成し、6人の関連取締役は採決を回避した。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)「子会社が蘭石グループ1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPC工事総請負及び関連取引を引き受けることに関する公告」(2022023)を開示した。
ここに公告する。
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) 取締役会2022年3月9日
