Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
独立取締役第4回取締役会第28回会議に関する事項について発表した独立意見
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第28回会議は2022年3月8日に開催され、「会社法」「上場会社独立取締役規則」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社「定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、今回の取締役会の審議に提出した関連議案と資料を真剣に審査し、会社、株主全体と投資家に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則を堅持し、私たちの独立した判断に基づいて、現在、会社の第4回取締役会第28回会議で審議された「子会社が蘭石グループ1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPC工事総請負及び関連取引を引き受ける議案について」について独立した意見を発表した。
1.子会社は蘭石グループの1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPCプロジェクトの総請負及び関連取引事項を引き受け、「上海証券取引所株式上場規則」及び会社の「定款」と「関連取引公正決定制度」などの関連取引に関する関連規定に合致する。今回の関連取引は会社の発展の需要に合致し、関連する関連取引は平等、自発、公平と誠実信用の原則に従い、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体(特に中小株主)の利益を損なう状況は存在しない。今回の関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の財務状況、経営成果に不利な影響を与えない。
2.議案の審議過程において、関連取締役は採決を回避し、会社の意思決定、審議及び採決手続きは合法的に有効であり、関連法律、法規と会社の「定款」の規定に合致する。
3.当社は子会社が蘭石グループ1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPC工事総請負に関わる関連取引事項を引き受けることに同意する。
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) 独立取締役:万紅波、雷海亮、丑凌軍2022年3月8日
