Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
取締役会審査委員会は子会社が蘭石グループ1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPC工事総請負及び関連取引を引き受けることに関する書面審査意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改訂)」などの関連法律法規と会社「定款」「取締役会審計委員会議事規則」の規定に基づき、 Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) 取締役会審査委員会は第4回取締役会第28回会議に提出した「子会社が蘭石グループ1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPC工事総請負及び関連取引を引き受けることに関する議案」について、以下の書面審査意見を発表した。
1.当次男会社は蘭石グループの1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPC工事総請負を引き受け、会社の業務発展の実際の需要に合致し、会社の新エネルギーと省エネ環境保護業務の育成と拡大に有利であり、取引行為は公平公正の原則の下で行い、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立性と経営成果に重大な影響を与えていない。
2.本次男会社は蘭石グループ1500トン/年ナノリン酸鉄リチウム正極材料前駆体モデルプロジェクトEPC工事総請負事項を引き受けて、会社の第4回取締役会第28回会議の審議を経て可決し、6人の関連取締役は取締役会がこの議案を審議する時に回避し、審議手順と採決手順は「会社法」「証券法」などの関連法律に合致している。法規及び会社の「定款」「取締役会審計委員会議事規則」の規定。
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取締役会審査委員会：万紅波、雷海亮、張璞臨2022年3月8日
