証券コード： Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 証券略称： Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 公告番号：2022008
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月24日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第1回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月24日14時00分
開催場所:江蘇省淮安市淮安区華西路18号 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) (五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月24日
2022年3月24日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)公募株主投票権に関する「上場会社株式激励管理弁法」「会社定款」の関連規定に基づき、今回の株主総会は公募株主投票権に関するもので、具体的な内容は最近上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告に注目してください。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の「2021年制限株インセンティブ計画の審議について(草案√
修正稿)及びその要約」の議案
2会社の「2021年制限株インセンティブ計画管理弁公室」の審議について
法の議案
3会社の「2021年制限株インセンティブ計画実施に関する検討√
原子力管理弁法』(改訂稿)の議案
4会社株主総会授権取締役会に会社2021年√を申請することについて
制限株インセンティブ計画に関する事項の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第18回会議、第4回取締役会第19回会議で審議・採択された。詳細は2021年12月31日、2022年3月9日に会社の指定情報開示メディア及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された公告。2、特別決議案:1-43、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1-44、関連株主の採決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 20223/18
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録方法
出席条件を満たす株主が現場会議に出席したい場合は、以下の方法で登録する必要があります。
1、法人株主:公印を押した株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人授権委託書の原本を持って、出席者身分証明書の原本を登記する。
2、自然人株主:株主口座カード、本人身分証明書原本を持って登録する;他人に代わって出席を委託する場合、代理人が会議に出席するには、本人身分証明書の原本、委託人の株主口座カード、委託人身分証明書(コピー)、授権委託書を持って登録しなければならない。
3、会議に出席する予定の株主は書面の領収書(詳しくは添付ファイル2を参照)と前述の書類を郵送、ファックスで会社に送って登録しなければならない。しかし、会議に参加する時、授権委託書などの原本を提供しなければならない。手紙やファックスで登録する場合は、必ず「 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 2022年第1回臨時株主総会」と明記し、有効な連絡先を残してください。
4、ネット投票を選択した株主は、上海証券取引所のネット投票システムとインターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)を通じて株主総会の投票に直接参加する。
(II)登録期間:2022年3月21日(9:00-16:00)
(III)登録場所： Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 証券法務部六、その他の事項1、今回の会議の会期は半日を予定し、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊費用は自分で処理する。2、現場会議に出席する株主及び代表は必ず関連証明書の原本を持って出席してください。3、会議連絡先住所：江蘇省淮安市淮安区華西路18号、 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 連絡先：黄さん、万さん連絡電話：051787036988ファックス：051787036999郵便番号：223200電子メール：[email protected].ここに公告する。
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 取締役会2022年3月9日添付ファイル1：授権委託書添付ファイル2：2022年第1回臨時株主総会参会報告書類提出今回の株主総会開催取締役会決議
授権依頼書
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) ：
2022年3月24日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の「2021年制限株式インセンティブ計画(草案)の審議について
修正稿)及びその要約」の議案
2会社の「2021年制限性株式激励計画管理弁公室」の審議について
法の議案
3会社の「2021年制限株インセンティブ計画実施に関する検討
原子力管理弁法』(改訂稿)の議案
4会社株主総会授権取締役会に会社2021を申請することについて
年制限株式インセンティブ計画に関する事項の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付資料2:2022年第1回臨時株主総会参加領収書
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299)
2022年第1回臨時株主総会参会領収書
株主名/氏名：株主口座番号：
連絡先電話ファクシミリ
発言意向及び要点：株主署名（法人株主押印）
2022年月日
注:1、自然人株主の場合、「株主名」欄に自然人株主名を記入する。法人株主の場合、「株主名」欄に法人株主名を記入する。2、上記の領収書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作するのはいずれも有効である。3、本領収書は記入及び署名後2022年3月21日までに当社証券法務部に送付する。4、株主が今回の株主総会で発言する予定がある場合は、「発言意向及び要点」欄に発言意向と要点を表明し、所要時間を簡潔に明記してください。株主総会の時間が限られているため、株主の発言は当社が登録によって統一的に手配し、当社は本領収書に発言の意向と要点を表明した株主が今回の株主総会で発言できることを保証できないことに注意してください。
