証券コード： Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 証券略称： Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 公告番号：2022007 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299)
第4回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第15回会議は2022年3月8日に会社の10階会議室で通信採決の方式で開催され、会議通知は2022年3月3日に電子メールで発行された。今回の会議は採決監事5名に参加し、実際に採決票5部を受け取るべきだ。会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社監事会は「 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 2021年制限性株式激励計画(草案改訂稿)」とその要約の内容は「会社法」「証券法」「国有持株上場会社(国内)実施株式激励試行方法」「国有持株上場会社実施株式激励制度の規範化に関する問題に関する通知」「上場会社株式激励管理方法」に合致していると考えている。「中央企業持株上場企業が株式激励活動を実施するガイドライン」などの法律、法規と規範性文書の要求。今回の激励計画の立案と審議手順は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。今回の激励計画の実施は会社が国有企業混合所有制の改革を深化・実行し、長期激励と制約メカニズムを確立・健全化し、チームの凝集力と会社の核心競争力を向上させ、会社の高品質、持続可能な発展を促進し、会社と株主全体の合法的権益を損なう状況は存在しない。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社監事会は「 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法(改訂稿)」は会社の株式激励計画が順調で、規範的に運行することを保証することを目的としている。「会社法」「証券法」「国有持株上場会社(国内)実施株式激励試行方法」「国有持株上場会社実施株式激励制度の規範化に関する問題に関する通知」「上場会社株式激励管理方法」「中央企業控股上場会社実施株式激励業務ガイドライン」などの法律、法規と規範性文書及び会社の「定款」の関連規定は、「 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 2021年制限性株式激励計画(草案改訂稿)」と一致し、会社及び株主全体の合法的権益を損害する状況は存在しない。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象リストの初授与に関する公示状況に関する議案」を審議・採択し、査察意見を発表した。
会社監事会は「上場会社株式激励管理方法」「激励計画(草案)」などの関連規定に基づき、激励対象リストの審査結果と公示状況を結びつけて、査察意見を発表した。
1、激励対象は『激励計画(草案)』で確定した激励対象範囲と条件などと一致する。インセンティブ対象は、会社の取締役、高級管理職、業務中堅、技術中堅、管理中堅および先進従業員を含むが、会社の独立取締役、監事、単独または合計5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者およびその配偶者、両親、子供を含まない。すべての激励対象は会社または全額、持株子会社に勤めており、すでに会社または全額、持株子会社と労働契約に署名し、報酬を受け取っている。
2、激励対象は《会社法》などの法律法規、規範性文書に規定された職務資格を備え、《上場会社株式激励管理弁法》《国有持株上場会社(国内)が株式激励試行弁法を実施する》《国有持株上場会社が株式激励制度を実施することを規範化することに関する問題の通知》などの法律法規、規範的な文書及び「激励計画(草案)」に規定された激励対象になってはならない状況。
3、激励対象の基本状況は事実であり、虚偽、故意に隠したり、重大な誤解を引き起こしたりしない。以上より、会社監事会は、本インセンティブ計画に初めて授与されたインセンティブ対象として、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「国有持株上場会社(国内)の株式インセンティブ実施試行弁法」「国有持株上場会社の株式インセンティブ制度の規範化に関する通知」などの法律法規、規範的な文書及び「激励計画(草案)」に規定された激励対象の範囲と条件は、激励対象にならない場合はなく、本激励計画の激励対象とする主体資格が合法的で有効である。ここに公告する。
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 監事会
2022年3月9日
