証券コード： Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 証券略称： Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 公告番号：2022006 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299)
第4回取締役会第19回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第19回会議は2022年3月8日午前に通信採決方式で開催され、会議通知は2022年3月3日に電子メールで送信された。今回の会議は会長の呉旭峰さんが主宰し、取締役9人を採決し、実際に採決票9部を受け取るべきだ。会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)6票の同意、0票の反対、0票の棄権、(激励対象の呉旭峰さん、劉正友さん、肖立松さんは採決を回避する予定)、「会社江蘇省国資委員会の精神と監督管理部門の要求に基づき、会社は「2021年制限性株式激励計画(草案)」とその要約を改訂した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び会社指定情報開示メディアに開示された「2021年制限株式インセンティブ計画(草案)」(改訂稿)及びその要約。
会社の独立取締役はこれに対して明確に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)6票の同意、0票の反対、0票の棄権、(激励対象の呉旭峰氏、劉正友氏、肖立松氏が採決を回避する予定)、「会社江蘇省国資委員会の承認精神と監督管理部門の要求に基づき、会社は同時に「 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法」を改訂した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び会社指定情報開示メディアに開示された「 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 2021年制限株式インセンティブ計画実施考課管理方法」(改訂稿)である。
会社の独立取締役はこれに対して明確に同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)9票同意、0票反対、0票棄権で「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022008)。
ここに公告する。
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 取締役会2022年3月9日
