証券コード: Monalisa Group Co.Ltd(002918) 証券略称: Monalisa Group Co.Ltd(002918) 公告番号:2022014債券コード:127044債券略称:モンナ転債
第3回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Monalisa Group Co.Ltd(002918) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第12回会議は2022年3月8日に会社のオフィスビル2階のアテネ学院会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年3月4日に専任者の送達、ファックス、電子メール、電話などを通じて発行された。今回の会議は理事長の蕭華さんが主宰し、会議の取締役9名、実際に会議の取締役9名に出席し、会社全体の監事、高級管理者が会議に列席した。会議の招集、開催は「会社法」「会社定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、記名投票の採決方式で以下の議案を審議・採択した。
1、「2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決した
会社の生産経営活動の資金需要を満たすために、会社と持株子会社は関連銀行に累計78億元を超えない総合授信額を申請する予定である。信用状の形式には、流動資金貸付、非流動資金貸付、引受為替手形、保理、保証状、信用状開設、手形割引、長期外貨売買などの総合信用状業務が含まれているが、これらに限定されない。授信額の有効期間は、本議案を審議する株主総会決議が可決された日から次年度審議年度の授信額の株主総会決議が採択された日までであり、上記授権期限及び額の範囲内で、授信額を循環して使用することができる。
具体的な内容は、2022年3月9日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載されている『2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する公告』。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
これらの議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2022年度の対外保証額の見通しに関する議案」を審議、可決した
会社の持株子会社の日常経営と業務発展資金の需要を満たし、会社の融資決定効率を高めるため、2022年度に持株子会社に保証額を提供することに同意した。資産負債率が70%を超える持株子会社の保証額は1億5000万元である。保証範囲には、総合信用状の申請、借入金、引受為替手形などの融資やその他の日常経営業務の展開などが含まれるが、これらに限定されない。保証方式には、一般保証、連帯責任保証、抵当、質押などの方式が含まれるが、これらに限定されない。保証額の有効期間は、本議案を審議する株主総会決議が可決された日から、来年度の対外保証額を審議する株主総会決議が採択された日までである。以上の保証額は新規保証及び既存保証の延長又は継続を含み、実際の保証金額及び保証期間は最終的に締結した保証契約を基準とする。
具体的な内容は、2022年3月9日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された『2022年度対外保証額予想に関する公告』。
独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは2022年3月9日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
これらの議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「売掛金保理業務の展開に関する議案」を審議、可決した
実際の経営ニーズに基づき、会社及び合併範囲内の子会社は中国商業銀行、商業保理会社などの関連業務資格を有する機関と売掛金保理業務を展開する予定であり、保理融資金額は合計10億元を超えない。保理業務申請期限本議案を審議する株主総会決議が採択された日から次年度の保理融資額を審議する株主総会決議が採択された日まで、具体的に各保理業務期限は単項保理契約の約束期限を基準とする。会社の取締役会は株主総会に会社の管理職に関連業務を授権し、関連法律文書に署名するように要求した。
具体的な内容は、2022年3月9日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「売掛金保理業務の展開に関する公告」。
独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは2022年3月9日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
これらの議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は、2022年3月9日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された「登録資本金の変更及びの改正に関する公告」。
今回の会社の登録資本金の変更及び「会社定款」の改正については、会社の株主総会に提出して特別決議の方式で通過する必要があり、取締役会は株主総会に会社の管理層に登録資本金の変更登録及び「会社定款」の届出などの関連事項を全権で処理するように授権する。具体的な変更内容と関連定款条項の改正は最終的に仏山市市場監督管理局が承認した結果を基準とする。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
これらの議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
会社の取締役会は2022年3月24日(木)午後14:30に会社のオフィスビルの2階のアテネ学院会議室で2022年の第1回臨時株主総会を開き、今回の会議に関する議案を審議する予定だ。
「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は2022年3月9日の「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第十二回会議決議。
ここに公告する。
Monalisa Group Co.Ltd(002918) 取締役会
2022年3月9日
