Monalisa Group Co.Ltd(002918) 第3回取締役会第12回会議
独立取締役会社の第3回取締役会第12回会議について
関連事項の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書と「 Monalisa Group Co.Ltd(002918) 規約」「独立取締役工作制度」などの会社関連制度の関連規定に基づき、 Monalisa Group Co.Ltd(002918) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会独立取締役として、会社第3回取締役会第12回会議審議に提出した関連事項を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
一、2022年度の対外保証額の予想に関する独立意見
会社の今回の保証額の予想事項は、会社内部の正常な生産経営行為に属し、子会社の生産経営の資金需要を満たすことができ、子会社の日常経営の持続と健全な発展に有利であり、会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の保証予想事項の決定、採決手続きは合法的に規則に合致し、「会社定款」の関連規定に合致する。そのため、私たちは会社の2022年度の保証額の予想事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
二、売掛金保理業務の展開に関する独立意見
会社及び合併範囲内の子会社が売掛金保理業務を行うことは、資金の回転を加速させ、会社の日常経営資金の需要を保障し、会社の業務発展に有利であり、会社の発展計画と会社全体の利益に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の売掛金保理業務の決定、採決手続きは合法的に規則に合致し、「会社定款」の関連規定に合致している。そのため、当社は会社と合併範囲内の子会社が売掛金保理業務を行うことに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議する。
(以下、本文なし)
Monalisa Group Co.Ltd(002918) 第3回取締役会第12回会議
(このページは本文がなく、『 Monalisa Group Co.Ltd(002918) 独立取締役会社の第3回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページである。)会議に出席した独立取締役の署名:
楊望成饶平根関天インコ
Monalisa Group Co.Ltd(002918) 2022年3月8日
