ルール
2022年3月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……7
第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……13
第四節株主総会の提案と通知……14
第五節株主総会の開催……16
第六節株主総会の採決と決議……19
第五章党総支部委員会及び党建設活動……23第六章取締役会……24
第一節取締役……24
第二節取締役会……27
第七章総裁及びその他の高級管理職……32第八章監事会……34
第一節監事……34
第二節監事会……34
第九章財務会計制度、利益分配と監査……36
第一節財務会計制度……36
第二節利益分配政策……37
第三節内部監査……39
第四節会計士事務所の任命……39
第十章通知と公告……40
第1節通知……40
第二節公告……41
第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……41
第一節合併、分立、増資と減資……41
第二節解散と清算……42
第十二章定款の改正……44第十三章附則……44
Monalisa Group Co.Ltd(002918) 定款
第一章総則
第一条 Monalisa Group Co.Ltd(002918) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条当社は「会社法」、「中華人民共和国会社登録管理条例」及びその他の関連法律、法規の規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は全体の変更発起設立方式で設立され、佛山市市場監督管理局に登録され、「営業許可証」を受け取り、社会信用コードを統一した:9144060 Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) 14839 J。
第三条会社は2017年11月17日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可[20172103号で承認され、初めて人民元普通株3943万株を社会公衆に発行し、2017年12月19日に深セン証券取引所(以下「深セン取引所」と略称する)に上場した。第四条会社登録名称： Monalisa Group Co.Ltd(002918) 。
会社英文名称：MONALISAGROUUPCO.，LTD.
第五条会社住所：佛山市南海区西樵 Zhejiang China Light & Textile Industrial City Group Co.Ltd(600790) 工業園、郵便番号：528211。会社の生産経営地：佛山市南海区西樵鎮太平工業区（事務室）
第六条会社の登録資本金は人民元41450029万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監督に対して会社の取締役、監事と高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役を起訴することができる。監事と高級管理職。
第十一条本規約でいう高級管理職とは、総裁(総経理)、副総裁、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨は:誠実さ、実務、革新、高効率、建築と生活空間を美化し、従業員、取引先と社会のためにより大きな価値を創造する。
第十三条法に基づいて登録する。会社の経営範囲は：“加工、製造：陶磁器製品；販売：陶磁器と原料、包装材料、建築材料、機械設備、水暖房器材、金属部品、化学工業原料（危険品を除く）；室内外装飾工事（有効な資質証を持って経営する）；普通貨物倉庫物流補助サービス;コンピュータシステム統合サービスを提供する。コンピュータのメンテナンス;貨物の輸出入、技術輸出入(法律、行政法規が禁止する項目は経営してはならない;法律、行政法規が制限する項目は許可を得てから経営することができる)。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)」と述べた。
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、1株当たり人民元1元である。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第18条会社設立時に発起人に10219万株の人民元普通株を発行し、発起人及び買収株式数の具体的な状況は以下の通りである。
連番発起人株主名/名称引受株式数(株)持株比率
1蕭華4905120048
2霍栄equan 224818022
3邓啓棠1532850015
4枚旗康1532850015
合計10,190000,100
第19条会社の株式総数は41450029万株で、いずれも普通株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対していかなる援助を提供することができない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
会社が転換社債を発行する場合、転換社債の発行、転換手続きと手配及び転換による会社株本の変更などの事項は法律、行政法規、部門規則などの書類の規定及び会社が転換社債募集説明書の約束に基づいて処理しなければならない。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、以下の方法の一つを選択して行うことができる。
(I)取引所集中競売取引方式;
(II)要約方式;
(III)中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十五条会社が本定款第二十三条第一項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社が本定款第二十三条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、会社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
当社の株式を買収する場合、会社は「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が深セン取引所に上場して取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
会社の株主が保有する会社の株式に対してより長い時間の譲渡制限の承諾を持っている場合、その承諾から。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却したり、売却後6ヶ月以内に購入したりして、これによって得られた収益を会社の所有に帰し、会社の取締役会はその収益を回収する。ただし、証券会社が購入後の余剰株式の販売を請け負って5%以上の株式を保有している場合及び中国証券監督管理委員会が規定しているその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第三十条会社は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供した証明書に基づいて株主名簿を設立し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同一種類の株式を保有する株主は、同等の権利を有し、同種の義務を負う。
第三十一条会社の開催
