証券コード: Monalisa Group Co.Ltd(002918) 証券略称: Monalisa Group Co.Ltd(002918) 公告番号:2022020債券コード:127044債券略称:モンナ転債
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Monalisa Group Co.Ltd(002918) (以下「会社」と略す)は2022年3月8日に会社第3回取締役会第12回会議を開催し、取締役会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で会社2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の会議」または「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定した。会議の関連状況を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社は2022年3月8日に第3回取締役会第12回会議を開催し、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び会社定款に合致する規定を開催する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月24日（木）午後14：30
(2)インターネット投票時間:
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年3月24日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
②深セン証券取引所インターネット投票システムによる投票開始時間は2022年3月24日午前9:15から午後15:00までの任意時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託方式を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は、現場投票とネット投票のいずれかを選択するしかない。ネット投票には深セン証券取引所システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はそのうちの1つを選択して投票するしかない。重複投票の場合、採決結果は初回有効投票採決を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年3月18日（金）
7、会議出席者：
(1)株式登記日に会社の株式を保有する株主又はその代理人
今回の株主総会の株式登録日は2022年3月18日で、株式登録日午後の終値時に中国決済深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利がある。会議に出席できない株主は、書面の形式で代理人に今回の株主総会に出席するように委託することができる(授権委託書は添付ファイル1を参照)。この代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：
佛山市南海区西樵鎮太平工業区会社事務棟2階アテネ学院会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会の提案及びコード表
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証額予想に関する議案』√
3.00『売掛金保理業務の展開に関する議案』√
4.00『登録資本金の変更及びの改正に関する議案』√
2、提案の開示状況
上記の提案はすでに会社の第3回取締役会第12回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年3月9日に「中国証券報」、「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で掲載された「第3回取締役会第12回会議決議公告」。
3、特別提示
(1)提案2、提案4は特別決議であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経なければならない。
(2)「上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」などの関連規定に基づき、上述の提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に関連し、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独票の結果は直ちに公開される。
三、会議の登録事項
1、出席登録方式：
(1)出席条件に合致する個人株主は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを持たなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、本人の有効な身分証明書、株主授権委託書、委託人の株式口座カードを提示しなければならない。
(2)出席条件に合致する法人株主、法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者資格を証明できる有効証明書、株式口座カードを提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書、委託人公印を押した営業許可証のコピー、委託人株式口座カードを提示しなければならない。
(3)上記の登録資料はいずれもコピーを1部提供し、個人材料のコピーは個人が署名し、法人株主登録資料のコピーは会社の公印を押さなければならない。本会議に出席する予定の株主は、上記の資料及び株主総会参加株主登録表(添付ファイル2参照)を専任者送達、手紙又はファックス方式で当社に送達しなければならない。
2、登録時間：
(1)現場登録時間:2022年3月23日(水)午前9:30-11:30;午後13:00-15:00。(2)手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月23日午後15:00までに当社証券部に送付またはファックスし、「2022年第1回臨時株主総会」と明記しなければならない。
3、登録場所：
佛山市南海区西樵鎮太平工業区会社オフィスビル2階アテネ学院会議室
4、現場会議の連絡先
担当者：羅敏志
電話番号：075781896639ファックス：075781896639
5、今回の会議は電話登録を受けません。現場会議に出席した株主と株主の代理人は必ず会議の30分前に現場に行って登録手続きを行い、関連証明書の原本を持って、入場にサインしてください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイトはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
六、その他の事項
1、今回の現場会議の会期は一日を超えない見込みで、出席者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自分で負担する。
2、インターネット投票期間中、投票システムが重大な突発事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
七、書類の検査準備
1 Monalisa Group Co.Ltd(002918) 第3回取締役会第12回会議決議。
添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:株主総会参加株主登録表添付ファイル3:ネット投票の具体的な操作フローはここに公告する。
Monalisa Group Co.Ltd(002918) 取締役会2022年3月9日
Monalisa Group Co.Ltd(002918)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
2022年の第1回臨時株主総会に当社/本人を代表して出席することを委託し、当社/本人を代表して会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票方式で採決権を行使し、今回の株主総会に署名する必要がある関連書類に代わって署名する。
当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
提案この列にチェックを入れた欄は、意見を採決して提案名をコードし、投票と反棄意の対権を採決することができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証額予想に関する議案』√
3.00『売掛金保理業務の展開に関する議案』√
4.00『登録資本金の変更及びの改正に関する議案』√
委託人署名(または捺印):委託人営業許可証/身分証明書番号:委託人持株数:受託人署名:受託人身分証明書番号:
委託日:委託期限:付注:1、本授権委託の有効期間:本授権委託書が署名された日から本株主総会が終了するまで;2、授権範囲はそれぞれ株主総会の議事日程に組み入れられた審議事項ごとに同意、反対または棄権票を投じることを指示しなければならない。反対提案に投票したい場合は、「反対」欄に「√」を記入してください。棄権案を投票したい場合は、「棄権」欄に「√」を記入してください。株主が具体的な指示をしなければ、株主代理人は自分の意思で採決することができる。3、委託人が単位である場合、単位公印を捺印し、法定代表者が署名し、委託人が自然人である場合、委託人が署名する。
Monalisa Group Co.Ltd(002918)
2022年第1回臨時株主総会参会株主登録表
個人株主名/法
人株主名称
株主連絡先
身分証明書番号/営業
免許番号
持株数株主口座
会議に出席する人の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書
番号
株主電話代理人電話
株主サイン（法人株）
東捺印）：
ネット投票の具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
