証券コード： Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) 証券略称： Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) 公告番号：2022029 Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487)
第4回取締役会第57回会議決議の公告
当社及びその取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れに対して責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) 第4回取締役会第57回会議は2022年3月8日に会社の会議室で通信採決方式で開催された。本会議を開催する旨の通知及び会議資料は2022年3月4日に直接送達又は電子メールにて送付する。取締役7人の採決に参加し、実際に取締役7人の採決に参加し、「中華人民共和国会社法」と「 Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) 規約」の規定に合致しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
会議は理事長の金シンさんが主宰し、会議に参加した取締役が真剣に審議し、通信投票で採決し、以下の決議を一致して採択した。
「完全子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
会社は蓬莱大金海洋重工有限会社が渤海銀行株式会社煙台支店に総合授信(貸付、銀行引受為替手形などの業務品種を含む)を申請するために12000万元の保証を提供し、会社が2020年に監査した純資産の割合を4.98%とし、保証期限は銀行と実際に締結した保証契約を基準とし、保証方式は連帯責任保証保証保証である。
会社は蓬莱大金海洋重工有限会社が韓亜銀行(中国)有限会社煙台支店に銀行引受為替手形の額を申請するために12600万元の保証を提供し、会社が2020年に監査した純資産の割合を5.23%とし、保証期間は銀行が実際に締結した保証と一致し、保証方式は連帯責任保証である。
今回の保証事項は、合併報告書の範囲内の完全子会社に保証を提供し、独立取締役がこの事項に対して独立した意見を発表する必要はありません。
「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、上述の保証事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、書類の検査準備
会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会決議
ここに公告します!
Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487)
取締役会
2022年3月8日
