China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 2022年第1回臨時株主総会
会議資料
二〇二年三月
目次
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項……12022年第1回臨時株主総会会議議事日程……3
1.会社の2022年の投資計画に関する議案……5
2.会社の2022年の財務予算案に関する議案……6
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項
投資家の合法的権益を守るために、 China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) (以下「会社」と略称する)2022年の第1回臨時株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と「会社定款」の規定に基づき、会議の注意事項について以下のように通知し、今回の会議に参加した全員が自覚的に遵守してください。
一、株主総会期間中、全体の参加者は株主の合法的権益を維持し、会議の正常な秩序と議事効率を確保することを原則とし、法定義務を自覚的に履行しなければならない。
二、株主総会の正常な秩序を保証するために、会議に出席した株主及び株主代理人、取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した弁護士及び会社の取締役会が招待した人員を除き、会社は他の人員の入場を拒否する権利があり、会議の秩序を妨害し、騒動を起こし、株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は制止し、関係部門に報告して調査・処分する権利がある。
三、株主が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。
四、株主総会は「株主発言と株主質問」の議事日程を設定する。株主総会で発言と質問をする必要がある株主は、会議が始まる前に署名のあちこちに「株主発言、質問登録表」を記入し、関連問題と意見を登録表に記入し、従業員がまとめた後、会議の司会者に提出しなければならない。株主の発言は原則として持株数の多さから少さで並べ替えられる。
五、株主の発言内容は今回の会議で審議された議案をめぐって、簡潔で要約しなければならない。公平のために、発言したい株主が発言できることを保障し、株主一人一人が一度しか発言できない。一般的には5分を超えない。会議の司会者は、会社の取締役、監事、高級管理職などを手配して株主の質問に答えることができます。議案の採決が始まると、会議は株主の発言を手配しない。
六、株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で投票採決を行う。株主及び株主代理人は、その代表する議決権のある株式額で議決権を行使する。現場会議に出席する株主及び株主代理人は、採決に提出した提案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない。累積投票制議案は各項目の株式数を記入してください。未記入、誤記入、字跡が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その保有株式数の採決結果は「棄権」と計上され、計票開始後に入場した株主は投票採決に参加できず、現場採決開始前に退場した株主は、退場前に受け取った採決票を従業員に返してください。会社は上海証券取引所のネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上海証券取引所のネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複して採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
2022年第1回臨時株主総会会議議事日程
会議時間:
現場会議時間:2022年3月16日(水)午後14:30
ネット投票時間:上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
会議方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式
現場会議場所：北京市海淀区玲瓏路9号院東区10号楼 China National Nuclear Power Co.Ltd(601985)
会議の招集者:会社の取締役会
会議の議題:
第一項:司会者は今回の株主総会の開幕を宣言し、株主と代表資格の審査結果を発表する。第二項:各議案の報告を聴取する
1.会社の2022年投資計画に関する議案
2.会社の2022年財務予算案に関する議案
第三項:株主が議案を審議し、質問する。
第四項:現場会議の監票者、計票者を推選する。
第五項:投票採決;
第六項:計算結果を統計し、読み上げる。
第七項:株主総会の決議を読み上げる。
第八項:証人弁護士が法律意見書を読み上げる。
第九項:会議記録に署名する。
議案1
会社の2022年投資計画に関する議案
株主および株主代表の皆様:
会社の発展計画と2022年の経営計画によると、 China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 2022年の投資計画の総額は5062946万元で、主に原子力発電、原子力多用途、新エネルギー、単項固定資産投資プロジェクトと持ち株資本金注入、買収プロジェクトなどに用いられる。
本議案はすでに会社の第4期取締役会第3回会議で審議・採択された。
現在、会社の株主総会の審議を要請する。
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 取締役会
議案2
会社の2022年の財務予算案に関する議案
株主および株主代表の皆様:
2022年度、会社の財務予算は「炭素がピークに達する炭素中和目標」、「三新一高」と「精細化管理」の指導の下で、「十四五」発展計画、2022年生産経営計画と投資計画に基づき、MKJ(目標-審査-激励)管理要求に従い、疫病の影響の不確実性、電力市場の深化改革の影響を総合的に考慮し、資源配置を最適化し、年度重点業務任務の順調な実施を確保し、高品質の発展を実現することを目標として手配し、これに基づいて2022年の財務予算案を編成した。
一、予算指導思想
1.生産経営計画と投資計画をめぐって、資源配置を最適化し、重点任務の着地を推進する。2.市場化改革に適応し、基準とコスト管理を強化し、企業の核心競争力を向上させる。
3.「安定した字が先頭に立って、安定した中で前進を求める」ことを際立たせ、「二増一制御三向上」の実現に努力し、会社の高品質な発展を保障する。
二、予算編成の基本仮定
1.会社が従う国と地方の現行の関連法律、法規と制度に重大な変化がない。
2.会社の主な経営所在地及び業務に関わる地域の社会経済環境に重大な変化はない。
3.会社の置かれている業界情勢は重大な変化がない。
4.現行の主要税率、為替レート、銀行ローン金利に重大な変化は発生しない。
5.会社の各経営業務及び計画は順調に実行できる。
6.他の人力がなくて予見できない及び抵抗できない要素は重大な不利な影響をもたらす。
三、主要予算指標
2022年の営業収入予算は685.97億元、営業コスト予算は385.22億元、販売費用、管理費用、財務費用などの3つの期間費用は133.16億元である。
四、予算執行に影響する主なリスク要素
1.会社の24台の在庫ユニットは安全で安定的に運行し、1台の新ユニット(福清6号機)は計画通りに出荷し、17回のユニットの大修理工期管理リスクを管理する。
2.政策及び需給の影響を受けて、新投入ユニットの電気価格の査定、電力製品の市場取引規則の変化及び市場価格の変動リスク。
3.為替レート、金利変動リスク。
4.疫病が会社の生産経営に与える不確実性の影響。
五、2022年の予算を完成する措置
1.国の疫病予防・コントロールの各措置を断固として実行し、生産経営が重大な影響を受けないことを確保する。
2.安全発展、イノベーション発展、グリーン発展を堅持し、大修理管理を強化し、ユニットの安全安定運行を保障し、運行業績の向上に努力し、年間発電目標を実現する。
3.安全第一、品質第一を堅持し、プロジェクト建設の四大コントロールを強化し、新ユニット建設の生産開始を全力で推進する。
4.積極的に積極的に電力市場の改革を迎え、マーケティングシステムを完備させ、「満発優価」の販売戦略を実行する。
5.新エネルギー産業を大いに発展させ、敏捷クリーン技術産業を積極的に配置し、新経済成長点を実行する。6.高品質の発展を堅持し、リスク防止をしっかりと行い、リーン化管理と集約化管理を実行し、コストコントロールを持続的に強化し、コストコントロールの核心競争力を向上させる。
特に提示:以上の財務予算は会社の2022年の経営計画の内部管理制御指標であり、会社が2022年の利益予測と業績承諾に対して、外部環境などの多種の要素の影響を受けることができるかどうか、不確実性がある。
本議案はすでに会社の第4期取締役会第3回会議で審議・採択された。
株主総会の審議を申し出る。
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985)
取締役会
