Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) ::関連取引公告

証券コード: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 証券略称: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 公告番号:2022008

Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)

関連取引公告

当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) (以下「会社」と略称する)は2022年3月8日に第13回取締役会第11回会議を開き、「不動産購入及び関連取引に関する議案」を審議、採択し、具体的な状況は以下の通りである。

一、取引の概要

会社の完全子会社山東 Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 有限会社(以下「山東 Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 」と略称する)は青島西王不動産管理有限会社(以下「青島西王不動産」と略称する)に青島市市北区敦化路138号402戸など17軒の不動産を購入する予定で、証明書の総建築面積は550139平方メートルである。購入金額は899400万元(税込)。会社は2022年3月8日に第13回取締役会第11回会議を開き、「不動産購入及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の王紅雨、孫新虎はすでに採決を回避し、6人の非関連取締役(独立取締役3人を含む)が一致して採決・審議・採択した。審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。

青島西王不動産は西王グループ有限会社の完全子会社で、会社と同じ持株株主であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の取引相手の青島西王不動産は会社の関連法人であり、この取引は関連取引を構成している。今回の取引は取締役会の承認を申請するだけで、株主総会の審議を提出する必要はありません。関連取締役の王紅雨、孫新虎は採決を回避した。

今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、借殻を構成せず、関係部門の承認を必要としない。

二、関連者の基本状況

名称:青島西王物業管理有限公司

統一社会信用コード:9137020325926872 C

タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株の法人独資)

法定代表者:王偉

登録資本金:伍佰万元整

設立日:2014年12月15日

住所:山東省青島市市北区敦化路138号3801室

経営範囲:一般プロジェクト:不動産管理;駐車場サービス家政サービス花卉緑植の賃貸と代管理;園林緑化工事の施工;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);電気設備の修理汎用設備修理;コンピュータと事務設備の修理;非居住住宅不動産賃貸;荷役運搬個人ビジネスサービス;労務サービス(労務派遣を含まない);オフィスサービス住民の日常生活サービス。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)

主な株主と実際の支配者:青島西王物業は西王グループ有限会社の完全子会社であり、実際の支配者は王勇さんである。

主な財務データ:2021年12月31日現在、青島西王不動産総資産

810362万元、純資産は-772.57万元、営業収入は125375万元、純利益は-36.82万元だった。(監査なし)

国家企業信用情報公示システムの照会を通じて、青島西王物業は信用喪失被執行者ではない。

三、関連取引の定価政策と定価根拠

今回の取引は市場の公正価格に基づいて展開され、双方は自発的、平等、誠実で信用を守る原則に基づいて、資産評価機構が確定した評価を基礎に、取引双方の協議を経て確定した。山東鑑鑫資産評価有限会社が発行した評価報告書(魯鑑鑫評報字(2022)第0301号)に基づき、2022年2月28日を基準日とし、市場価値タイプ、市場法を採用して評価を行い、評価状況は以下の通りである。

位置不動産証書家屋建築評価値(元、未面積(M 2)税込)

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0000804号175.41280 China Vanke Co.Ltd(000002) 601戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 号355.36560 China Vanke Co.Ltd(000002) 503戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 号175.412770 China Vanke Co.Ltd(000002) 501戸

市北区敦化路138号魯(2017)青島市不動産権第0103620号178.41280 China Vanke Co.Ltd(000002) 101戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0 Cnfc Overseas Fisheries Co.Ltd(000798) 号176.943100 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 01戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 7号227.31400 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 02戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0000745号358.466400 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 03戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 5号358.466400 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 05戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 号227.3140600 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 06戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0 Hunan Resun Co.Ltd(001218) 号176.943100 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 07戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0033071号176.943000000

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0032015号227.31390000000市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0031697号358.46610 China Tianying Inc(000035) 03戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0033819号358.46610 China Tianying Inc(000035) 05戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0032540号227.313900 China Tianying Inc(000035) 06戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0032192号176.94300 China Tianying Inc(000035) 07戸

市北区敦化路138号魯(2018)青島市不動産権第0032093号156596229100000 402戸

合計5501398994000000

四、協議の主な内容

甲(売り手):青島西王物業管理有限公司

乙(買い手):山東 Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 有限公司

「中華人民共和国国民法典」、「中華人民共和国都市不動産管理法」及びその他の関連法律、法規の規定に基づき、平等、自発、公平、協議一致の基礎の上で、家屋売買について以下の合意に達した。

第一条甲は自ら所有している青島市北区敦化路138号402戸などの17軒の不動産を乙に売却し、乙もすでに当該家屋、土地使用権の具体的な状況を十分に理解し、自発的に当該不動産を購入した。

家屋の性質は商業あるいは事務で、財産権は青島西王物業管理有限会社の所有に帰属する。

第二条成約価格と支払方式

(I)山東鑑鑫資産評価有限会社が発行した評価報告書によると、不動産総価格は899400万元(税を含まない)。売買双方の協議を経て、上述の家屋の成約総額は人民元899400万元(税込)で、価格はその付属施設設備、装飾装飾装飾、関連物品とその他の上述の家屋に関連するすべての権利を含む。

(II)支払方法は以下の通りである。

1、支払方式:一括支払

2、双方は家屋権属の名義変更手続きを終えた後、30日以内に住宅代金を支払い、計8994000000元(大文字)八仟玖佰拾肆万元である。

第三条権利移転登記

双方は関連規定に従って共同で家屋権属登録部門に家屋権属移転登録手続きを申請することに同意した。双方は上述の家屋の関連財産権の名義変更手続きを行う時、売り手は全力を尽くして協力して関連資料と証明を提供し、売り手の原因で直ちに名義変更できない場合、売り手は違約責任などのすべての責任を負い、買い手のすべての損失を賠償しなければならない。

第四条家屋の財産権及び具体的な状況の承諾

売り手は上述の家屋に財産権紛争がないことを保証し、売り手は上述の家屋の唯一の財産権所有者である。上記の家屋権属の移転過程において、財産権問題により家屋が買い手の名義に順調に名義変更できない場合、売り手は買い手がこれによって生じたすべての損失を負担し、別途買い手に違約責任を負わなければならない。売り手はすでに上述の家屋権属状況、付属施設設備、装飾装飾装飾状況と関連関係を如実に陳述したことを保証する。

家屋交付日以前に発生した不動産管理費、水、電気などの関連費用は売り手が負担し、交付日以降(当日を含む)に発生した費用は買い手が負担する。

五、取引目的と上場企業への影響

青島市市北区敦化路138号402戸など17軒の不動産をオフィスとして購入し、会社の長期発展戦略に合致する予定である。

今回の不動産購入資金は会社の自己資金であり、会社の日常経営及び財務状況に重大な影響を及ぼさない。また、今回の取引定価は資産評価機構が確定した評価を基礎とし、取引双方の公平な協議を経て確定し、取引価格は公正で合理的であり、今回の取引は会社の独立性に影響を与えない。

六、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況

本年初めから本公告の公開日まで、会社と青島西王物業が累計して発生した各種関連取引の金額は0元である。

七、独立取締役の事前承認意見と独立意見

事前承認意見:独立取締役は今回の議案に関連する関連資料を真剣に審査した後、今回の取引価格は評価価値を参考にし、価格は公正で、会社の持続的な安定した運営と発展に有利であり、全体の株主の利益に合致し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。独立取締役は、当該関連取引の事項を取締役会に提出して審議することに同意した。

独立意見:今回の取引価格は公正で、公平で、合理的で、自発的、公開的、誠実さの原則に従い、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在せず、関連者に利益を輸送する状況も存在せず、会社の独立性に影響を与えない。取締役会は当該関連取引事項を採決する際、関連取締役は当該議案に対して法に基づいて回避採決を行った。取締役会会議の招集、開催と採決手続きは、「会社定款」の関連規定に合致する。

ここに公告する。

Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 二〇二年三月八日

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